De acuerdo a La Prensa Asociada, los cargos de la SEC afirmaron que las organizaciones sabían que 38 Studios necesitarían al menos 75 millones de dólares para completar el "Proyecto Copérnico", el proyecto no identificado. Reinos de Amalur MMORPG, pero no reveló a los inversores que su inversión no cubriría el coste total del desarrollo del juego. El desarrollador se mudó de Massachusetts a Rhode Island en 2010 después de recibir una garantía de préstamo de 75 millones de dólares de la RIEDC. La agencia emitió $75 millones en bonos para cubrir esa inversión, $50 millones de los cuales se destinaron al desarrollador y $25 millones para cubrir gastos relacionados con la emisión de bonos y el establecimiento de otros fondos.
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Los cargos también sugirieron que Wells Fargo debería haber revelado que tenía un posible conflicto de intereses al representar tanto a RIEDC como a 38 Studios.
"La 'piel en el juego' de un asegurador es información material para los inversores", dijo LeeAnn Ghazil Gaunt, jefa de la Unidad de Valores Municipales y Pensiones Públicas de la División de Cumplimiento de la SEC en un Declaración oficial. "Alegamos que Wells Fargo no reveló plenamente su propio interés económico en esta transacción de bonos".
Además de las dos organizaciones, la SEC ha presentado demandas contra tres personas mencionadas en los cargos por tener acciones directas relacionadas con el fraude. Dos ex ejecutivos de RIEDC, Keith Stokes y Michael Saul, acordaron pagar multas de 25.000 dólares. Peter Cannava, a quien los cargos se refieren como el “banquero líder” de Wells Fargo en relación con la transacción, aún no ha llegado a un acuerdo: Cannava El abogado calificó la acusación como un intento de “convertir a un banquero de nivel medio en un chivo expiatorio en lugar de centrarse en los errores de los políticos de Rhode Island”.
La presentación ante la SEC es sólo la última de una larga lista de demandas relacionadas con el préstamo y la quiebra de 38 Studios, que ha dejado al estado de Rhode Island en apuros por una deuda de 89 millones de dólares. Hasta la fecha, la RIEDC, ahora llamada Rhode Island Commerce Corporation, ha recuperado 17 millones de dólares a través de acción legal contra Wells Fargo, miembros de la junta ejecutiva de 38 Studios y otros relacionados con la trato.
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