Las 7 peores estafas de Bitcoin

Cuando apareció Bitcoin por primera vez, uno de sus mayores atractivos fue el uso de cadenas de bloques para hacer que la moneda fuera segura en nuestro mundo digital. Desafortunadamente, las billeteras digitales todavía están abiertas a la piratería y la gente todavía está abierta a estafar – Tanta estafa.

Para tener una idea de lo malo que puede llegar a ser, echemos un vistazo a las mayores estafas de Bitcoin de la historia y las razones, a menudo ridículas, por las que ocurrieron.

El enorme desastre del monte Gox

Puede que ya lo hayas hecho oído hablar del monte Gox – es fácilmente uno de los colapsos más infames en la historia de Bitcoin, un enredo de errores, corrupción y fraude. A principios de la década de 2010, Mt. Gox era un intercambio de Bitcoin con sede en Tokio que manejaba la mayoría de las transacciones de Bitcoin en todo el mundo porque la gente pensaba que era seguro. No había muchas opciones para comprar o vender Bitcoins en ese momento y, como tal, Mt. Gox supervisaba más del 70% de todas las transacciones globales de Bitcoin a principios de 2014.

Desafortunadamente, Mt. Gox resultó ser todo menos seguro. En unos pocos años, enfrentó varios ataques de piratería masivos y exitosos, problemas de procesamiento de pagos, problemas gubernamentales investigaciones y una corrida bancaria masiva cuando la gente intentó retirar sus fondos (y descubrió que tal vez ni siquiera fuera posible). Incluso resultó que un hacker había estado desviando tranquilamente Bitcoins del intercambio todo el tiempo.

Al final, Mt. Gox se rindió. En un golpe devastador para el mercado de Bitcoin, la empresa se declaró en quiebra y anunció que había perdido alrededor de 850.000 Bitcoins, con un valor de unos 450 millones de dólares en ese momento, casi 8 mil millones de dólares en el mercado habitual actual. valor. Si bien más tarde se redescubrieron 200.000 Bitcoins en el intercambio, el precio se había desplomado de $800 a $400 y provocó la primera caída del mercado de Bitcoin.

Por supuesto, los piratas informáticos no se llevaron todo; de hecho, es difícil saber cuánto dinero fue pirateado debido a problemas de seguridad y cuánto simplemente fue robado por representantes de Mt. Gox. Se perdieron millones y millones de dólares por fraude, malversación de fondos y otros actos ilegales cometidos por agentes y socios de la empresa. Probablemente pasarán años antes de que sepamos hasta qué punto llegó la estafa.

La estrategia de la opción

Uno de los peores tipos de estafas de criptomonedas implica una ICO (oferta inicial de monedas) falsa. El equivalente a una empresa que sale a bolsa, una ICO ocurre cuando una empresa comienza a vender su criptomoneda.

La mayoría de las estafas de ICO utilizan fraudes de inversión básicos, también conocidos como "¡Prometemos que somos una empresa súper real y muy exitosa!" cuando la empresa en realidad no existe y no tiene planes de obtener ganancias. Las estafas de ICO más avanzadas pueden incluso pretender ser otras organizaciones reales de criptomonedas para confundir a los compradores que realizan búsquedas en línea.

Bitcoin Savings and Trust fue aún más descarado: comenzó como una estafa de ICO basada en un simple esquema Ponzi y luego siguió funcionando. A los inversores involuntarios se les prometieron rendimientos sorprendentes como el 7% por semana y, en última instancia, se robaron más de 265.000 Bitcoins mediante fraude. Todo el plan de Savings and Trust finalmente colapsó en 2012, y el organizador Trendon Shavers estuvo atrapado en batallas judiciales durante años. esto eventualmente condujo a su encarcelamiento y una multa de 40 millones de dólares. Lástima que los Bitcoins que robó valían alrededor de 100.000.000 de dólares en el momento de su sentencia.

La ridícula trampa del correo electrónico de Silk Road

"Espera, Silk Road no fue exactamente una estafa, ¿verdad?" Quizás te lo preguntes y estarías en lo cierto. Silk Road era un infame mercado negro para el comercio de drogas y otras cosas ilegales en la web oscura. Lo más importante es que fue eliminado por el FBI y otras organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, que en realidad ayudó para consolidar Bitcoin como una moneda legítima que interesara a los gobiernos.

Luego las cosas salieron un poco mal. Específicamente, el gobierno acordó subastar los Bitcoins incautados de Silk Road (algo que comúnmente les sucede a los inofensivos). bienes incautados), por lo que se puso en contacto con los potenciales participantes para informarles sobre la subasta y preguntarles si estaban interesados ​​en firmar arriba. Desafortunadamente, debido a un error clásico de correo electrónico "CCO", todos los postores potenciales pudieron ver todos el correo electrónico fue enviado a. Esa lista fue rápidamente copiada, vendida y robada.

El resultado fue una ola de correos electrónicos fraudulentos enviados a todas estas personas que ya estaban interesadas en comprar Bitcoins. Esquemas de phishing como éste pretendía ser del gobierno o agencias relacionadas, buscando información financiera confidencial que permitiera a los estafadores robar Bitcoins de los participantes. No fue la mejor manera de poner fin al caso de la Ruta de la Seda.

Bitcoins canadienses y la estafa más simple

Las peores estafas son aquellas en las que nadie debería caer pero que de alguna manera funcionan. Esto le sucedió a los Bitcoins canadienses, un intercambio que se utilizaba, como se puede imaginar, para administrar Bitcoins para los inversores canadienses. En 2014, el intercambio fue pirateado por expertos y se robaron al menos 100.000 dólares en Bitcoins.

Entonces, ¿dónde entra la estafa? Bueno, CB había alquilado algo de espacio en un centro de datos de Rogers para hardware de servidor importante, el tipo de hardware que se podría utilizar para piratear el intercambio. El centro de datos cayó en lo que podría ser la estafa más antigua del libro, justo después de: "Oye, ¿¡qué es eso de ahí!?"

Un hacker envió un mensaje al Rogers Data Center que (básicamente) decía: “Hola, soy el director ejecutivo de Canadian Bitcoins. Mi nombre es James Grant. Necesito todos tus códigos de seguridad”. Rogers verificó que el director ejecutivo de Canadian Bitcoins se llamaba James Grant y luego envió al hacker todos los códigos de seguridad que necesitaban. Nadie comprobó si el mensaje realmente había sido de Grant ni pidió ningún tipo de confirmación o, ya sabes, intentó contactar a Grant a través de canales profesionales. Puede imaginarse lo disgustados que estaban los inversores cuando se enteraron.

Oro Bitcoin y falsas promesas

Bitcoin gold fue un proyecto diseñado para crear una nueva forma de criptomoneda que también aprovechó el nombre de Bitcoin. Ese truco de marca era un poco turbio, pero nada era particularmente ilegal.

Luego, estafadores expertos crearon un sitio web llamado mybtgwallet.co, que ofrecía a los usuarios una oportunidad única en la vida de generar billeteras de oro Bitcoin. Todo lo que tenían que hacer era enviar sus claves privadas utilizadas para proteger su billeteras de criptomonedas!

No hace falta decir que la gente no debería haber caído en una estafa tan obvia, pero aparentemente el sitio web parecía convincente para muchos compradores. Más de 3 millones de dólares Los estafadores robaron bitcoins y otras criptomonedas. Incluso los creadores de Bitcoin Gold se vieron involucrados en la estafa y, de hecho, respaldaron el sitio web en su cuenta de Twitter antes de darse cuenta de que todo era una gran estafa. Recuerda, es Es muy fácil mentir en Internet..

Las tarjetas de criptomonedas respaldadas por celebridades resultan contraproducentes

Si bien el ámbito de las personas influyentes y la validez de los productos por los que se les paga para respaldar a menudo son Controvertido, las consecuencias de la estafa de Centra fueron particularmente dañinas para la reputación general de criptomoneda. Quizás recuerdes que hace un par de años, DJ Khalid y Floyd Mayweather hicieron varios patrocinios pagados de Centra ICO, que se promovió como un método seguro para almacenar criptomonedas como Etherium, Ripple y Bitcoin. Dichos respaldos permitieron a Centra recaudar 30.000.000 de dólares en cuestión de semanas y elevaron enormemente el perfil público de la empresa.

Desafortunadamente, ni Khalid ni Mayweather declararon que se trataba de respaldos pagados para una ICO, como exige la ley. Como tal, se vieron obligados a pagar más de 700.000 dólares entre ellos en multas, sanciones e intereses a la SEC (ninguno admitió culpabilidad).

Como si esto no fuera suficientemente malo, el Distrito Sur de Nueva York presentó una demanda civil contra Los fundadores de Centra por hacer declaraciones falsas sobre su patrocinio corporativo y ejecutar una ICO fraudulenta. Centra pasó de un auge a una caída en cuestión de semanas, empañando la reputación de las criptomonedas y haciendo que el público sea aún más escéptico.

Un misterio de asesinato

Para cualquier fanático de las novelas de misterio y los procedimientos policiales, lo siguiente puede parecer una trama sacada directamente de la ficción. El director general de la firma de inversión QuadrigaCX falleció en febrero de 2019 de repente y sin explicación, sin dejar a nadie más capaz de acceder a los fondos de los clientes valorados en alrededor de 190.000.000 de dólares. Tras la muerte del director ejecutivo, se descubrió que los registros financieros de 2018 no mostraban evidencia de la existencia de ningún fondo de este tipo y que el propio QuadrigaCX se encontraba en una situación financiera desesperada.

Además, uno de los cofundadores de QuadrigaCX puede haber sido un estafador convicto que utilizaba una identidad falsa. Posteriormente surgieron acusaciones de lavado de dinero y resulta que todo el intercambio estaba a cargo de un solo desarrollador. Si bien toda esta extraña historia podría fácilmente ocupar un artículo entero, varias demandas colectivas se han combinado en un solo comité compuesto por varios bufetes de abogados, y monitores Ernst and Young ha sido designado judicialmente para gestionar los activos restantes.

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