Cubierto por el New York Times Recientemente, la división de investigación criminal de la serie de Impuestos Internos tomó medidas para detener todos los pagos que entran y salen de una red de pagos en línea extraterritorial llamada Liberty Reserve. Afirmar que varios delincuentes de todo el mundo utilizaron aproximadamente seis mil millones de dólares a través de la red en un esfuerzo por Para lavar dinero sucio, las autoridades federales compararon la simplicidad de usar Liberty Reserve con un servicio como Paypal para EE.UU. consumidores. En resumen, Liberty Reserve proporcionó una manera extremadamente sencilla de lavar dinero de forma anónima involucrado en actividades delictivas.
Según los investigadores, Liberty Reserve procesó aproximadamente 55 millones de transacciones durante los últimos siete años con millones de clientes en todo el mundo. Arthur Budovsky, el principal acusado del caso, fue detenido en España el viernes junto con otros cuatro acusados. Otros dos acusados en el caso siguen prófugos.
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Todos los acusados en el caso han sido acusados de “conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”. Budovsky creó el servicio Liberty Reserve en 2006 dentro de Costa Rica y renunció a su ciudadanía estadounidense dos hace años que. Si es declarado culpable de todos los cargos, Budovsky podría enfrentarse a un máximo de treinta años de prisión.
El lenguaje vago de la acusación podría ser un problema para el futuro de Bitcoin. Específicamente, la acusación dice: "A diferencia de los bancos tradicionales o los procesadores de pagos en línea legítimos, Liberty Reserve no No exigir a los usuarios que validen su información de identidad, como por ejemplo proporcionando documentos de identificación oficiales o una tarjeta de crédito. tarjeta. Por lo tanto, las cuentas se pueden abrir fácilmente utilizando identidades ficticias o anónimas”.
La capacidad de permanecer en el anonimato durante las transacciones es una característica fundamental de la moneda en línea Bitcoin. Dicho esto, Bitcoin no está administrado por una autoridad central, completamente al contrario de Liberty Reserve. Sería extremadamente difícil para las autoridades federales procesar a los usuarios de Bitcoin debido a la red descentralizada.
Sin embargo, es posible que los federales tengan que examinar más de cerca la moneda Bitcoin si los usuarios criminales de Liberty Reserve intentan abandonar el barco y administrar sus fondos exclusivamente a través de transacciones de Bitcoin.
El fiscal estadounidense que lleva el caso, Preet Bharara, invitó a cualquier usuario legítimo de Liberty Reserve a ponerse en contacto con su oficina para tener acceso a su dinero. Sin embargo, Bharara cree que la gran mayoría de los titulares de cuentas son delincuentes. Para transferir dinero en línea a través de Liberty Reserve, un nuevo usuario solo tenía que proporcionar una dirección de correo electrónico, nombre, dirección y número de teléfono. No se hizo ningún esfuerzo por verificar la identidad de nadie que utilizara el servicio.
Según un relato de un agente encubierto anónimo, pudo registrar una cuenta con el nombre de "Joe Bogus" y enumeró el motivo de la apertura de la cuenta es “para cocaína”. Los investigadores indicaron el tipo de delincuentes que operan cuentas en Liberty. La reserva incluía ladrones de identidad personal, traficantes de drogas, ladrones de datos de tarjetas de crédito, piratas informáticos y personas que manejaban juegos de azar. empresas. Si bien Liberty Reserve tenía más de 200.000 clientes en Estados Unidos, la mayoría de las transacciones se realizaron en países como Vietnam, Malasia, Nigeria y Rusia.
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