Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνέλαβε και κατηγορεί τον Charlie Shrem, τον 24χρονο συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Ανταλλαγή Bitcoin BitInstant, με ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με την πλέον ανενεργή διαδικτυακή αγορά ναρκωτικών Silk Δρόμος. Ένας άλλος άνδρας, ο 52χρονος Ρόμπερτ Μ. Η Faiella του Cape Coral της Φλόριντα συνελήφθη και κατηγορήθηκε επίσης. Το ζευγάρι λέγεται ότι εν γνώσει του πούλησε Bitcoin αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε χρήστες του Silk Road, με σκοπό την αγορά παράνομων ναρκωτικών.
«Όπως λέγεται, ο Robert Faiella και ο Charlie Shrem σχεδίασαν να πουλήσουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε Bitcoins σε εγκληματίες που στρέφονταν στο εμπόριο ναρκωτικά στον σκοτεινό ιστότοπο ναρκωτικών, Silk Road», Preet Bharara, Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, είπε σε δήλωση. «Τα πραγματικά καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα δεν χρειάζεται να καταφεύγουν σε παλιομοδίτικη παραβίαση του νόμου και όταν τα Bitcoin, όπως οποιοδήποτε παραδοσιακό νόμισμα, ξεπλένονται και χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτήσουν την εγκληματική δραστηριότητα, οι αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν άλλη επιλογή από το να υποκρίνομαι. Θα καταδιώξουμε επιθετικά αυτούς που θα επέλεγαν νέες μορφές νομίσματος για παράνομους σκοπούς».
Προτεινόμενα βίντεο
Ειδικός Αντιπρόσωπος της DEA, James J. Ο Χαντ πρόσθεσε: «Κρυμμένοι πίσω από τους υπολογιστές τους, και οι δύο κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι εν γνώσει τους συνέβαλαν και διευκόλυναν ανώνυμες πωλήσεις ναρκωτικών, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη στην πορεία».
Σχετίζεται με
- Το IRS καταπολεμά τους ανθρώπους που δεν πλήρωσαν φόρους για τα κέρδη του Bitcoin
Σύμφωνα με το DoJ, η Faiella (γνωστή και ως «BTCKing») χρησιμοποίησε το BitInstant για να αγοράσει Bitcoin για χρήση στον Δρόμο του Μεταξιού, όπου το Bitcoin ήταν το μόνο αποδεκτό νόμισμα. Ο Shrem, τον οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι «αγόρασε προσωπικά ναρκωτικά στο Silk Road», φέρεται να γνώριζε για το site του παράνομο σκοπό και «ήξερε επίσης ότι η Faiella λειτουργούσε μια υπηρεσία ανταλλαγής Bitcoin για χρήστες του Silk Road», σύμφωνα με το DoJ.
Οι συλλήψεις του Shrem και της Faiella έρχονται σχεδόν τέσσερις μήνες μετά το FBI κατέλαβε τον έλεγχο του Δρόμου του Μεταξιού, συνέλαβε τον υποτιθέμενο ιδρυτή της Ross William Ulbricht και πήρε τον έλεγχο Bitcoin αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Bharara επιβλέπει τις υποθέσεις εναντίον των Ulbricht, Shrem και Faiella.
Ο Shrem υπηρετεί ως αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Bitcoin και μιλά τακτικά σε συνέδρια Bitcoin. Είναι επίσης σκέψη να έχουν εισαγάγει τον Cameron και τον Tyler Winklevoss (του Το κοινωνικό δίκτυο φήμη) στο Bitcoin. Τον Μάιο του περασμένου έτους, η Winklevoss Capital οδήγησε έναν επενδυτικό γύρο 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο BitInstant.
Το BitInstant, το οποίο έχει κλείσει από τα τέλη του 2013, ήταν χτύπησε με ομαδική αγωγή τον περασμένο Αύγουστο από χρήστες που ισχυρίζονται ότι η εταιρεία παρουσίασε παραπλανητικά την υπηρεσία της.
Η Shrem και η Faiella κατηγορούνται για συνωμοσία για τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Ο Shrem κατηγορήθηκε επίσης για μη αναφορά υποτιθέμενης παράνομης δραστηριότητας από τη Faiella, η οποία σύμφωνα με το DoJ αποτελεί παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Η Faiella αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών, ενώ ο Shrem μπορεί να εκτίσει έως και 30 χρόνια πίσω από τα κάγκελα.
Δείτε ολόκληρο το κατηγορητήριο εναντίον του Shrem και της Faiella (μέσω του Andy Greenberg του Forbes) παρακάτω:
Greenberg (ΗΠΑ vs Faiella-ποινική καταγγελία)
(Εικόνα μέσω Wikipedia)
Συστάσεις των συντακτών
- Ethereum vs. Bitcoin: Ποια είναι η διαφορά;
Αναβαθμίστε τον τρόπο ζωής σαςΤο Digital Trends βοηθά τους αναγνώστες να παρακολουθούν τον γρήγορο κόσμο της τεχνολογίας με όλα τα τελευταία νέα, διασκεδαστικές κριτικές προϊόντων, διορατικά editorial και μοναδικές κρυφές ματιές.
