Οι 7 χειρότερες απάτες Bitcoin

Όταν πρωτοεμφανίστηκε το Bitcoin, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του ήταν η χρήση blockchains για να γίνει το νόμισμα ασφαλές στον ψηφιακό μας κόσμο. Δυστυχώς, τα ψηφιακά πορτοφόλια εξακολουθούν να είναι ανοιχτά στο hacking, και οι άνθρωποι είναι ακόμα ανοιχτοί στην απάτη — Λοιπόν, τόση απάτη.

Για να πάρετε μια ιδέα για το πόσο κακό μπορεί να γίνει, ας ρίξουμε μια ματιά στις μεγαλύτερες απάτες Bitcoin στην ιστορία και τους συχνά γελοίους λόγους που συνέβησαν.

Η τεράστια καταστροφή στο όρος Gox

Μπορεί να έχετε ήδη άκουσε για το όρος Gox — είναι εύκολα ένα από τα πιο διαβόητα crashes στην ιστορία του Bitcoin, ένας μπερδεμένος κόμπος λαθών, διαφθοράς και απάτης. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, το Mt. Gox ήταν ένα ανταλλακτήριο Bitcoin με έδρα το Τόκιο που διαχειριζόταν τις περισσότερες συναλλαγές Bitcoin σε όλο τον κόσμο, επειδή οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν ασφαλές. Δεν υπήρχαν πολλές επιλογές για αγορά ή πώληση Bitcoin εκείνη την εποχή, και ως εκ τούτου, το Mt. Gox επέβλεπε περισσότερο από το 70% όλων των παγκόσμιων συναλλαγών Bitcoin μέχρι τις αρχές του 2014.

Δυστυχώς, το όρος Gox αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά ασφαλές. Μέσα σε λίγα χρόνια, αντιμετώπισε πολλές μαζικές επιτυχημένες επιθέσεις hacking, ζητήματα επεξεργασίας πληρωμών, κυβερνητικά έρευνες και μια τεράστια τράπεζα καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους (και διαπίστωσαν ότι μπορεί να μην ήταν καν δυνατόν). Αποδείχθηκε μάλιστα ότι ένας χάκερ έβγαζε με χαλαρό τρόπο Bitcoins από το χρηματιστήριο όλη την ώρα.

Τελικά, το όρος Gox εγκατέλειψε. Σε ένα καταστροφικό πλήγμα στην αγορά του Bitcoin, η εταιρεία κήρυξε πτώχευση και ανακοίνωσε ότι είχε χάσει περίπου 850.000 Bitcoin, αξίας περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή, σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια στη σημερινή συνηθισμένη αγορά αξία. Ενώ αργότερα ανακαλύφθηκαν ξανά 200.000 Bitcoin στο χρηματιστήριο, η τιμή είχε πέσει από 800 $ σε 400 $ και προκάλεσε το πρώτο κραχ στην αγορά Bitcoin.

Φυσικά, οι χάκερ δεν τα κατάφεραν όλα — στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να πει κανείς πόσα χρήματα παραβιάστηκαν λόγω ζητημάτων ασφαλείας και πόσα απλώς έκλεψαν οι εκπρόσωποι του Mt. Gox. Εκατομμύρια και εκατομμύρια δολάρια χάθηκαν λόγω απάτης, υπεξαίρεσης και άλλων παράνομων πράξεων που έγιναν από πράκτορες και συνεργάτες της εταιρείας. Θα περάσουν πιθανώς χρόνια μέχρι να μάθουμε πόσο βαθιά πήγε η απάτη.

Το τέχνασμα Option

Ένας από τους χειρότερους τύπους απάτης κρυπτονομισμάτων περιλαμβάνει ένα ψεύτικο ICO (αρχική προσφορά νομισμάτων). Το ισοδύναμο μιας εταιρείας που εισέρχεται στο χρηματιστήριο, ένα ICO εμφανίζεται όταν μια επιχείρηση ξεκινά για πρώτη φορά να πουλά το κρυπτονόμισμα της.

Οι περισσότερες απάτες ICO χρησιμοποιούν βασική επενδυτική απάτη, γνωστός και ως, "Υποσχόμαστε ότι είμαστε μια σούπερ πραγματική και πολύ επιτυχημένη εταιρεία!" όταν η εταιρεία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα και δεν έχει σχέδιο να πραγματοποιήσει κέρδη. Πιο προηγμένες απάτες ICO μπορεί ακόμη και να προσποιούνται ότι είναι άλλοι πραγματικοί οργανισμοί κρυπτονομισμάτων για να μπερδέψουν τους αγοραστές που κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Το Bitcoin Savings and Trust ήταν ακόμη πιο κραυγαλέο: Ξεκίνησε ως απάτη ICO που βασίστηκε σε ένα απλό σχέδιο Ponzi και στη συνέχεια συνέχισε να κάνει chugging. Σε ασυνείδητους επενδυτές υποσχέθηκαν εκπληκτικές αποδόσεις όπως 7% την εβδομάδα και τελικά περισσότερα από 265.000 Bitcoins κλάπηκαν μέσω απάτης. Ολόκληρο το πρόγραμμα Savings and Trust κατέρρευσε τελικά το 2012 και ο διοργανωτής Trendon Shavers βρισκόταν σε δικαστικές μάχες για χρόνια. Αυτό τελικά οδήγησε στη φυλάκισή του και πρόστιμο 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Κρίμα που τα Bitcoin που έκλεψε άξιζαν περίπου 100.000.000 δολάρια τη στιγμή της καταδίκης του.

Η γελοία παγίδα email του Silk Road

«Περίμενε, ο Silk Road δεν ήταν ακριβώς απάτη, σωστά;» μπορεί να αναρωτιέστε και θα είχατε δίκιο. Ο δρόμος του μεταξιού ήταν μια διαβόητη μαύρη αγορά για εμπορία ναρκωτικών και άλλων διάφορων παράνομων πραγμάτων στο σκοτεινό διαδίκτυο. Το πιο σημαντικό, καταρρίφθηκε από το FBI και άλλους οργανισμούς επιβολής του νόμου, οι οποίοι στην πραγματικότητα βοήθησα να εδραιώσει το Bitcoin ως νόμιμο νόμισμα για το οποίο νοιάζονταν οι κυβερνήσεις.

Μετά τα πράγματα πήγαν λίγο στραβά. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση συμφώνησε να δημοπρατήσει τα Bitcoins που κατασχέθηκαν από το Silk Road (κάτι που συνήθως συμβαίνει σε αβλαβείς κατασχέθηκαν εμπορεύματα), έτσι επικοινώνησε με πιθανούς συμμετέχοντες για να τους ενημερώσει σχετικά με τη δημοπρασία και να τους ρωτήσει εάν ενδιαφέρονται να υπογράψουν πάνω. Δυστυχώς, λόγω ενός κλασικού λάθους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "bcc", όλοι οι πιθανοί πλειοδότες μπορούσαν να δουν Ολοι το email στάλθηκε στο. Αυτή η λίστα αντιγράφηκε γρήγορα, πουλήθηκε και κλάπηκε.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα κύμα ηλεκτρονικών μηνυμάτων απάτης που στάλθηκαν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήδη ενδιαφέρονταν να αγοράσουν Bitcoin. Σχέδια phishing σαν αυτό προσποιήθηκε ότι ήταν από την κυβέρνηση ή σχετικούς φορείς, αναζητώντας ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες που επέτρεπαν στους απατεώνες να κλέψουν Bitcoins από αυτούς που συμμετείχαν. Δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει η υπόθεση του Silk Road.

Καναδικά Bitcoins και η πιο απλή απάτη

Οι χειρότερες απάτες είναι εκείνες στις οποίες κανείς δεν πρέπει να πέσει, αλλά με κάποιο τρόπο λειτουργούν ούτως ή άλλως. Αυτό συνέβη με τα καναδικά Bitcoins, ένα ανταλλακτήριο που είχε συνηθίσει, όπως μπορείτε να μαντέψετε, να διαχειρίζεται Bitcoins για Καναδούς επενδυτές. Πίσω στο 2014, το χρηματιστήριο παραβιάστηκε επιδέξια και εκλάπησαν Bitcoins αξίας τουλάχιστον 100.000 δολαρίων.

Λοιπόν, πού μπαίνει η απάτη; Λοιπόν, η CB είχε μισθώσει λίγο χώρο σε ένα Rogers Data Center για σημαντικό υλικό διακομιστή, το είδος του υλικού που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να χακάρετε στο χρηματιστήριο. Το κέντρο δεδομένων έπεσε σε αυτό που θα μπορούσε να είναι η πιο παλιά απάτη του βιβλίου, ακριβώς πίσω από το «Γεια, τι είναι αυτό εκεί!;»

Ένας χάκερ έστειλε ένα μήνυμα στο Rogers Data Center που (βασικά) είπε: «Γεια σας, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος των καναδικών Bitcoins. Το όνομά μου είναι Τζέιμς Γκραντ. Χρειάζομαι όλους τους κωδικούς ασφαλείας σας." Ο Ρότζερς επαλήθευσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος των καναδικών Bitcoins ονομαζόταν πράγματι James Grant και στη συνέχεια έστειλε στον χάκερ όλους τους κωδικούς ασφαλείας που χρειάζονταν. Κανείς δεν έλεγξε ποτέ εάν το μήνυμα ήταν όντως από τον Grant ή δεν ζήτησε κάποιο είδος επιβεβαίωσης ή, ξέρετε, δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Grant μέσω επαγγελματικών καναλιών. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο δυσαρεστημένοι ήταν οι επενδυτές όταν το έμαθαν.

Bitcoin Gold και ψεύτικες υποσχέσεις

Το Bitcoin Gold ήταν ένα έργο που σχεδιάστηκε για τη δημιουργία μιας νέας μορφής κρυπτονομίσματος που χρησιμοποίησε επίσης το όνομα Bitcoin. Αυτό το τέχνασμα επωνυμίας ήταν λίγο σκιερό, αλλά τίποτα δεν ήταν ιδιαίτερα παράνομο.

Στη συνέχεια, ειδικοί απατεώνες δημιούργησαν έναν ιστότοπο με το όνομα mybtgwallet.co, ο οποίος πρόσφερε στους χρήστες μια ευκαιρία να δημιουργήσουν χρυσά πορτοφόλια Bitcoin μια φορά στη ζωή τους. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να υποβάλουν τα ιδιωτικά τους κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την προστασία τους πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων!

Περιττό να πούμε ότι οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν πέσει σε μια τόσο προφανή απάτη, αλλά προφανώς, ο ιστότοπος φαινόταν πειστικός σε πολλούς αγοραστές. Περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoins κλάπηκαν από τους απατεώνες, μαζί με μια σειρά από άλλα κρυπτονομίσματα. Ακόμη και οι δημιουργοί του Bitcoin gold παρασύρθηκαν στην απάτη και στην πραγματικότητα ενέκριναν τον ιστότοπο στον λογαριασμό του στο Twitter πριν συνειδητοποιήσουν ότι ήταν όλα μια μεγάλη απάτη. Θυμηθείτε, είναι πολύ εύκολο να πεις ψέματα στο διαδίκτυο.

Η κάρτα κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από διασημότητες έχει μπούμερανγκ

Ενώ το βασίλειο των influencers και η εγκυρότητα των προϊόντων που πληρώνονται για να υποστηρίξουν είναι συχνά αμφιλεγόμενη, οι συνέπειες από την απάτη Centra ήταν ιδιαίτερα επιζήμιες για τη συνολική φήμη του κρυπτονόμισμα. Ίσως θυμάστε ότι πριν από μερικά χρόνια, ο DJ Khalid και ο Floyd Mayweather έκαναν πολλές πληρωμένες εγκρίσεις για Centra ICO, το οποίο προωθήθηκε ως μια ασφαλής μέθοδος αποθήκευσης κρυπτονομισμάτων όπως Etherium, Ripple και Bitcoin. Οι εν λόγω εγκρίσεις επέτρεψαν στην Centra να συγκεντρώσει 30.000.000 $ σε λίγες εβδομάδες και αύξησαν σημαντικά το δημόσιο προφίλ της εταιρείας.

Δυστυχώς, ούτε ο Khalid ούτε ο Mayweather δήλωσαν ότι επρόκειτο για πληρωμένες εγκρίσεις για ένα ICO, όπως απαιτείται από το νόμο. Ως εκ τούτου, αναγκάστηκαν να πληρώσουν πάνω από 700.000 $ μεταξύ τους πρόστιμα, πρόστιμα και τόκους στο SEC (κανείς δεν παραδέχτηκε την ενοχή).

Σαν να μην ήταν αρκετά κακό, η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης άσκησε πολιτική αγωγή κατά Οι ιδρυτές της Centra επειδή έκαναν ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την εταιρική τους χορηγία και τη λειτουργία α δόλια ICO. Το Centra πήγε από έκρηξη σε κατάρρευση μέσα σε λίγες εβδομάδες, αμαυρώνοντας τη φήμη των κρυπτονομισμάτων και κάνοντας το κοινό ακόμη πιο σκεπτικιστικό.

Μυστήριο δολοφονίας

Για όλους τους λάτρεις των μυθιστορημάτων μυστηρίου και των αστυνομικών διαδικασιών, τα παρακάτω μπορεί να ακούγονται σαν μια πλοκή βγαλμένη από μυθοπλασία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας QuadrigaCX πέθανε τον Φεβρουάριο του 2019 ξαφνικά και χωρίς εξήγηση, χωρίς κανέναν άλλον να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια πελατών αξίας περίπου 190.000.000 $. Μετά το θάνατο του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποκαλύφθηκε ότι τα οικονομικά αρχεία για το 2018 δεν έδειξαν στοιχεία για την ύπαρξη τέτοιου αμοιβαίου κεφαλαίου και ότι η ίδια η QuadrigaCX βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Επιπλέον, ένας από τους συνιδρυτές του QuadrigaCX μπορεί να ήταν ένας καταδικασμένος απατεώνας με ψεύτικη ταυτότητα. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ισχυρισμοί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αποδεικνύεται ότι ολόκληρο το χρηματιστήριο διαχειριζόταν μόνο ένας προγραμματιστής. Ενώ η όλη παράξενη ιστορία θα μπορούσε εύκολα να γεμίσει ένα ολόκληρο άρθρο, πολλές ομαδικές αγωγές έχουν συνδυαστεί σε μια ενιαία επιτροπή που αποτελείται από πολλά δικηγορικά γραφεία και οθόνες Ο Ερνστ και ο Γιανγκ έχουν διοριστεί από το δικαστήριο για τη διαχείριση τυχόν υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Συστάσεις των συντακτών

• Οι διαδικτυακοί εγκληματίες έκλεψαν σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια από ανθρώπους το 2021
• Γιατί η κατάρρευση του Bitcoin θα μπορούσε τελικά να μειώσει τις διογκωμένες τιμές GPU
• Πώς να εξορύξετε Bitcoin
• Περνώντας το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, το Bitcoin είναι σχεδόν τόσο μεγάλο όσο το Google
• Οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις bitcoin