Καλύπτεται από το Νιου Γιορκ Ταιμς πρόσφατα, το τμήμα ποινικών ερευνών της σειράς Internal Revenue έλαβε μέτρα για να σταματήσει όλες τις πληρωμές που εισρέουν προς και από ένα υπεράκτιο, διαδικτυακό δίκτυο πληρωμών που ονομάζεται Liberty Reserve. Ισχυριζόμενος ότι διάφοροι εγκληματίες σε όλο τον κόσμο έτρεξαν περίπου έξι δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του δικτύου σε μια προσπάθεια να ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι ομοσπονδιακές αρχές παρομοίασαν την απλότητα της χρήσης του Liberty Reserve με μια υπηρεσία όπως το Paypal για τις Η.Π.Α. Καταναλωτές. Εν ολίγοις, η Liberty Reserve παρείχε έναν εξαιρετικά εύκολο τρόπο για ανώνυμα ξέπλυμα χρημάτων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Liberty Reserve διεκπεραίωσε περίπου 55 εκατομμύρια συναλλαγές τα τελευταία επτά χρόνια με εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο. Ο Άρθουρ Μπουντόφσκι, ο κύριος κατηγορούμενος στην υπόθεση, συνελήφθη στην Ισπανία την Παρασκευή μαζί με άλλους τέσσερις κατηγορούμενους. Άλλοι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση παραμένουν προς το παρόν ελεύθεροι.
Προτεινόμενα βίντεο
Όλοι οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν κατηγορηθεί για «συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συνωμοσία για τη λειτουργία επιχείρησης διαβίβασης χρήματος χωρίς άδεια και λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια». Ο Μπουντόφσκι δημιούργησε την υπηρεσία Liberty Reserve το 2006 στην Κόστα Ρίκα και παραιτήθηκε από την αμερικανική υπηκοότητα δύο πριν από χρόνια. Εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, ο Μπουντόφσκι μπορεί να αντιμετωπίσει φυλάκιση τριάντα ετών το πολύ.
Η ασαφής γλώσσα στο κατηγορητήριο θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για το μέλλον του Bitcoin. Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο αναφέρει: «Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τράπεζες ή τους νόμιμους επεξεργαστές ηλεκτρονικών πληρωμών, η Liberty Reserve κάνει δεν απαιτεί από τους χρήστες να επικυρώνουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, όπως με την παροχή επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης ή πίστωσης κάρτα. Επομένως, οι λογαριασμοί μπορούν να ανοίξουν εύκολα χρησιμοποιώντας εικονικές ή ανώνυμες ταυτότητες."
Η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας κατά τη διάρκεια των συναλλαγών είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του διαδικτυακού νομίσματος Bitcoin. Τούτου λεχθέντος, το Bitcoin δεν διαχειρίζεται μια κεντρική αρχή, εντελώς αντίθετη από την Liberty Reserve. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τις ομοσπονδιακές αρχές να διώξουν τους χρήστες Bitcoin λόγω του αποκεντρωμένου δικτύου.
Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί μπορεί να χρειαστεί να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά στο νόμισμα Bitcoin εάν οι εγκληματίες χρήστες του Liberty Reserve επιχειρήσουν να μεταβούν και να διαχειριστούν τα χρήματά τους αποκλειστικά μέσω συναλλαγών Bitcoin.
Ο δικηγόρος των Ηνωμένων Πολιτειών που χειρίζεται την υπόθεση, Preet Bharara, κάλεσε όλους τους νόμιμους χρήστες του Liberty Reserve να επικοινωνήσουν με το γραφείο του για να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Ωστόσο, ο Bharara πιστεύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων λογαριασμών είναι εγκληματίες. Για να μεταφέρετε χρήματα μέσω του Liberty Reserve, ένας νέος χρήστης έπρεπε μόνο να παράσχει μια διεύθυνση email, όνομα, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου. Δεν έγινε καμία προσπάθεια επαλήθευσης της ταυτότητας οποιουδήποτε χρησιμοποιούσε την υπηρεσία.
Σύμφωνα με έναν λογαριασμό από έναν ανώνυμο μυστικό πράκτορα, μπόρεσε να εγγράψει έναν λογαριασμό με το όνομα "Joe Bogus" και να καταχωρηθεί ο λόγος για το άνοιγμα του λογαριασμού ως «για κοκαΐνη». Οι ερευνητές υπέδειξαν τον τύπο των εγκληματιών που λειτουργούσαν λογαριασμούς στο Liberty Το αποθεματικό περιλάμβανε κλέφτες προσωπικών ταυτοτήτων, έμπορους ναρκωτικών, κλέφτες δεδομένων πιστωτικών καρτών, χάκερ υπολογιστών και άτομα που ασχολούνται με τζόγο επιχειρήσεις. Ενώ η Liberty Reserve είχε πάνω από 200.000 πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλειονότητα των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε σε χώρες όπως το Βιετνάμ, η Μαλαισία, η Νιγηρία και η Ρωσία.
Αναβαθμίστε τον τρόπο ζωής σαςΤο Digital Trends βοηθά τους αναγνώστες να παρακολουθούν τον γρήγορο κόσμο της τεχνολογίας με όλα τα τελευταία νέα, διασκεδαστικές κριτικές προϊόντων, διορατικά editorial και μοναδικές κρυφές ματιές.
