Bitcoin Maven wird wegen Geldwäsche zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt

Ein Bundesrichter verurteilte Theresa Tetley, auch bekannt als „Bitcoin Maven“, zu einem Jahr Bundesgefängnis, weil sie ein illegales Geldgeschäft betrieben hatte. Die Bundesanwaltschaft beschuldigte den ehemaligen Börsenmakler, ein nicht registriertes Geldtransfergeschäft betrieben und Geldwäsche betrieben zu haben Bitcoin in mindestens einem Fall handelt es sich dabei um Erlöse aus der Drogenhandelstätigkeit.

Als Teil ihres Urteils ordnete die US-Bezirksrichterin Manual Real Tetley außerdem an, 40 Bitcoins – im Wert von etwa 270.000 US-Dollar – sowie fast 300.000 US-Dollar in bar und 25 Goldbarren einzubehalten. Die Bundesbehörden waren bereits im Besitz dieser Vermögenswerte, nachdem sie sie letztes Jahr im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmt hatten.

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Wie Gerichtsdokumente ergaben, verdiente der ehemalige Börsenmakler jedes Jahr mehr als 300.000 US-Dollar mit dem Handel mit Bitcoin, indem er einen Bitcoin-gegen-Bargeld-Tauschdienst betrieb. Tetley hat ihr Unternehmen jedoch nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert und auch keinen Mechanismus zur Verhinderung von Geldwäsche implementiert. Tetley bewarb ihr Geschäft auf localbitcoins.com, und die Regierung behauptete, sie habe zwischen ihnen gehandelt 6 bis 9,5 Millionen US-Dollar für Kunden, wobei höhere Tarife berechnet werden als bei registrierten Mitbewerbern FinCEN.

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„Durch den Betrieb dieses nicht registrierten Unternehmens hat Tetley einer Person die Geldwäsche erleichtert „Wir stehen im Verdacht, Bitcoin durch rechtswidrige Aktivitäten wie den Verkauf von Drogen im Dark Web erhalten zu haben“, so die Regierung sagte in einem Fall, der vom stellvertretenden US-Staatsanwalt Puneet Kakkar von der Task Force-Sektion zur Bekämpfung organisierter Kriminalität und Drogenbekämpfung verfolgt wurde. „Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit führte Tetley auch einen Tausch von Bitcoin gegen Bargeld für einen verdeckten Ermittler durch, der behauptete, seine Bitcoin seien Erlöse aus dem Drogenhandel.“

Tetley wurde nach einer verdeckten Operation im März 2017 verhaftet, bei der ein Beamter der Drogenbekämpfungsbehörde Tetley angesprochen und sich als Drogendealer ausgegeben hatte. In diesem Fall hatte Tetley zugestimmt, die Bitcoins des Agenten, die angeblich aus dem Drogenhandel stammten, gegen 300.000 US-Dollar in bar einzutauschen, die in zwei Papiereinkaufstüten von Trader Joe’s geliefert wurden. Die Regierung behauptete außerdem, dass Tetley mehr als 6 Millionen US-Dollar gegen William Farber eingetauscht habe, einen Mann, der letztes Jahr wegen der Führung eines Drogenrings angeklagt wurde Los Angeles Zeiten gemeldet.

Das Justizministerium argumentierte, dass Tetley zu einer längeren Haftstrafe verurteilt werden sollte, da sie wusste, dass die Gelder aus illegalen Mitteln stammten. Während ihrer Verurteilung bat Tetley um Nachsicht. NBC Los Angeles gemeldet. „Aber ich habe gewaltige Fehler gemacht“, sagte sie dem Gericht. „Es wurde schnell ein Geschäft – und ich habe gegen alle möglichen Gesetze verstoßen. Ich habe meine Lektionen gelernt.“

Auch wenn der Fall gegen Tetley der erste seiner Art im Central District von Kalifornien sein soll, gab es ähnliche Fälle auch in anderen Teilen des Landes.

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