Der Beschwerde behauptet weiter, dass Patrick K. McDonnell und sein Unternehmen CabbageTech, das unter dem Namen Coin Drop Markets firmierte, machten den Anlegern falsche Versprechungen. Die CFTC behauptet, dass Coin Drop Markets Anlegern Ratschläge zum Bitcoin-Handel sowie den Kauf und Handel von Bitcoin im Namen der Anleger versprochen habe. In der Beschwerde heißt es weiter, dass Coin Drop Markets diese Versprechen nie eingehalten habe und die Anleger ihr Geld nach der Übergabe an Coin Drop Markets nie wieder gesehen hätten.
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„Die Beklagten hier haben Kunden, die sich für Bitcoin und Litecoin interessierten, ausgenutzt und ihnen die Möglichkeit versprochen, diese zu erwerben.“ Insider-Informationen über die nächste Neuerung zu erhalten und vom Handelsgeschick eines vermeintlichen Experten zu profitieren“, heißt es in einer Erklärung der CFTC liest. „In Wirklichkeit haben sich die Kunden, wie behauptet, lediglich an den betrügerischen Machenschaften der Beklagten beteiligt.“
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Der zweite Beschwerde, eingereicht gegen Dillon Michael Dean und sein Unternehmen, Entrepreneurs Headquarters Ltd., behauptet, dass ein komplizierteres Ponzi-System zum Einsatz komme Kryptowährungen. Die CFTC behauptet, dass Entrepreneurs Headquarters Ltd. bat Investoren um Bitcoin mit dem Versprechen, dass ihre Investitionen gepoolt und gehandelt würden. Stattdessen wird in der Beschwerde behauptet, dass das Unternehmen mehr als 1,1 Millionen US-Dollar in Bitcoin von über 600 Investoren angenommen und hohe Renditen versprochen habe, die das Unternehmen jedoch nie eingehalten habe. Stattdessen nutzte das Unternehmen angeblich Investorengelder, um andere Investoren zu bezahlen, ähnlich einem High-Tech-Ponzi-System.
„Potenzielle Poolteilnehmer wurden durch falsche Behauptungen über Handelskenntnisse und Versprechen hoher Renditen dazu aufgefordert, bei den Beklagten zu investieren. In der Klage wird weiterhin behauptet, dass die Beklagten die Bitcoins der Kunden nicht in Fiat-Währung umwandeln, um in Verträge mit binären Optionen zu investieren, wie versprochen haben die Gelder ihrer Kunden missbraucht, unter anderem indem sie die Gelder zur Bezahlung anderer Kunden im Sinne eines Schneeballsystems verwendet haben“, heißt es in einer Erklärung der CFTC liest.
Dies sind die erste derartige Aktionen Die CFTC hat seitdem einen Antrag gestellt zunächst genehmigt Bitcoin-Futures-Handel am 18. Dezember 2017.
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