Entsprechend Die Associated PressDie SEC-Beschuldigten behaupteten, die Organisationen wüssten, dass 38 Studios mindestens 75 Millionen US-Dollar benötigen würden, um das „Project Copernicus“ abzuschließen, der nicht namentlich genannt wird Königreiche von Amalur MMORPG, teilte den Anlegern jedoch nicht mit, dass ihre Investition nicht die gesamten Entwicklungskosten des Spiels decken würde. Der Entwickler zog 2010 von Massachusetts nach Rhode Island, nachdem er vom RIEDC eine Darlehensgarantie in Höhe von 75 Millionen US-Dollar erhalten hatte. Zur Deckung dieser Investition gab die Agentur Anleihen im Wert von 75 Millionen US-Dollar aus, von denen 50 Millionen US-Dollar an die USA gingen Entwickler, und 25 Millionen US-Dollar werden zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe der Anleihen und der Gründung weiterer Anleihen verwendet Mittel.
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Die Anklagen deuten auch darauf hin, dass Wells Fargo hätte offenlegen müssen, dass bei der Vertretung von RIEDC und 38 Studios ein potenzieller Interessenkonflikt besteht.
„Die ‚Haut im Spiel‘ eines Underwriters sind wesentliche Informationen für Anleger“, sagte LeeAnn Ghazil Gaunt, Leiterin der Abteilung für kommunale Wertpapiere und öffentliche Renten der SEC Enforcement Division, in einem offizielle Aussage. „Wir behaupten, dass Wells Fargo sein eigenes wirtschaftliches Interesse an dieser Anleihetransaktion nicht vollständig offengelegt hat.“
Zusätzlich zu den beiden Organisationen hat die SEC Klagen gegen drei in der Anklage genannte Personen wegen direkter Handlungen im Zusammenhang mit dem Betrug eingereicht. Zwei ehemalige RIEDC-Führungskräfte, Keith Stokes und Michael Saul, die sich beide bereit erklärt haben, Strafen in Höhe von 25.000 US-Dollar zu zahlen. Peter Cannava, den die Anklage als „Hauptbankier“ von Wells Fargo im Zusammenhang mit der Transaktion bezeichnet, hat noch nicht zugestimmt: Cannava’s Der Anwalt bezeichnete die Anklage als einen Versuch, „einen mittleren Bankier zum Sündenbock zu machen, anstatt sich auf die Fehler der Politiker von Rhode Island zu konzentrieren“.
Die SEC-Anmeldung ist nur die jüngste in einer langen Reihe von Klagen im Zusammenhang mit dem Darlehen und der Insolvenz von 38 Studios, die den Bundesstaat Rhode Island mit Schulden in Höhe von 89 Millionen US-Dollar belastet hat. Bis heute hat die RIEDC, die jetzt Rhode Island Commerce Corporation heißt, 17 Millionen US-Dollar zurückerhalten rechtliche Schritte gegen Wells Fargo, Mitglieder des Vorstands von 38 Studios und andere, die damit in Zusammenhang stehen handeln.
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