Gedeckt durch die New York Times Kürzlich hat die Kriminalpolizei der Internal Revenue-Reihe Schritte unternommen, um alle Zahlungen in und aus einem Offshore-Online-Zahlungsnetzwerk namens Liberty Reserve zu stoppen. Es wird behauptet, dass verschiedene Kriminelle auf der ganzen Welt etwa sechs Milliarden Dollar durch das Netzwerk geschleust haben, um dies zu erreichen Um schmutziges Geld zu waschen, verglichen die Bundesbehörden die Einfachheit der Nutzung von Liberty Reserve mit einem Dienst wie Paypal für die USA. Verbraucher. Kurz gesagt, Liberty Reserve bot eine äußerst einfache Möglichkeit, Geld im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten anonym zu waschen.
Den Ermittlern zufolge hat Liberty Reserve in den letzten sieben Jahren rund 55 Millionen Transaktionen mit Millionen von Kunden auf der ganzen Welt abgewickelt. Arthur Budovsky, der Hauptangeklagte in dem Fall, wurde am Freitag zusammen mit vier weiteren Angeklagten in Spanien festgenommen. Zwei weitere Angeklagte in dem Fall befinden sich derzeit noch auf freiem Fuß.
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Allen Angeklagten in dem Fall wurde „Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts“ und „Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche“ vorgeworfen Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.“ Budovsky gründete 2006 den Liberty Reserve Service in Costa Rica und verzichtete auf seine US-Staatsbürgerschaft Jahre zuvor. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen Budovsky bis zu dreißig Jahre Gefängnis.
Die vage Formulierung der Anklage könnte ein Problem für die Zukunft von Bitcoin sein. Konkret heißt es in der Anklageschrift: „Im Gegensatz zu traditionellen Banken oder legitimen Online-Zahlungsabwicklern ist dies bei Liberty Reserve der Fall.“ Es ist nicht erforderlich, dass Benutzer ihre Identitätsinformationen bestätigen, beispielsweise durch Vorlage offizieller Ausweisdokumente oder einer Kreditwürdigkeit Karte. Konten können daher problemlos mit fiktiven oder anonymen Identitäten eröffnet werden.“
Die Möglichkeit, bei Transaktionen anonym zu bleiben, ist ein Kernmerkmal der Online-Währung Bitcoin. Allerdings wird Bitcoin nicht von einer zentralen Behörde verwaltet, ganz im Gegensatz zu Liberty Reserve. Aufgrund des dezentralen Netzwerks wäre es für Bundesbehörden äußerst schwierig, Bitcoin-Nutzer strafrechtlich zu verfolgen.
Allerdings muss die Regierung möglicherweise einen genaueren Blick auf die Bitcoin-Währung werfen, wenn kriminelle Nutzer von Liberty Reserve versuchen, abzuspringen und ihre Gelder ausschließlich über Bitcoin-Transaktionen zu verwalten.
Der mit dem Fall befasste Anwalt der Vereinigten Staaten, Preet Bharara, forderte alle legitimen Nutzer von Liberty Reserve auf, sich an sein Büro zu wenden, um Zugang zu ihrem Geld zu erhalten. Allerdings geht Bharara davon aus, dass es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Kontoinhaber um Kriminelle handelt. Um Geld online über Liberty Reserve zu überweisen, musste ein neuer Benutzer lediglich eine E-Mail-Adresse, einen Namen, eine Adresse und eine Telefonnummer angeben. Es wurden keine Anstrengungen unternommen, die Identität von Personen zu überprüfen, die den Dienst nutzten.
Einem Bericht eines namentlich nicht genannten Undercover-Agenten zufolge konnte er ein Konto unter dem Namen „Joe Bogus“ registrieren und in die Liste eintragen Der Grund für die Kontoeröffnung lautet „für Kokain“. Die Ermittler gaben Hinweise auf die Art der Kriminellen, die Konten auf Liberty betreiben Zur Reserve gehörten Identitätsdiebe, Drogendealer, Kreditkartendatendiebe, Computerhacker und Glücksspieler Unternehmen. Während Liberty Reserve über 200.000 Kunden in den Vereinigten Staaten hatte, fand der Großteil der Transaktionen in Ländern wie Vietnam, Malaysia, Nigeria und Russland statt.
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