En føderal dommer dømte Theresa Tetley, også kendt som "Bitcoin Maven", til et års føderalt fængsel for at drive en ulovlig pengeforretning. Føderale anklagere anklagede den tidligere børsmægler for at drive en uregistreret pengetransmissionsforretning og hvidvaskning Bitcoin i mindst ét tilfælde, der kommer fra udbytte fra narkotikaaktivitet.
Som en del af sin dom beordrede den amerikanske distriktsdommer Manual Real også Tetley til at fortabe 40 Bitcoins - til en værdi af cirka $270.000 - sammen med næsten $300.000 i kontanter og 25 guldbarrer. Føderale myndigheder var allerede i besiddelse af disse aktiver, efter at de havde beslaglagt dem sidste år som en del af efterforskningen.
Anbefalede videoer
Den tidligere børsmægler tjente mere end $300.000 hvert år som et resultat af handel med Bitcoin, afslørede retsdokumenter, ved at køre en Bitcoin-for-cash-udvekslingstjeneste. Tetley registrerede dog ikke sin virksomhed hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), og hun implementerede heller ikke nogen mekanisme til at forhindre hvidvaskning af penge. Tetley promoverede sin forretning på localbitcoins.com, og regeringen hævdede, at hun havde byttet mellem $6 millioner til $9,5 millioner for kunder, der opkræver højere priser end konkurrenter, der var registreret hos FinCEN.
Relaterede
- Hvorfor Bitcoin-busten endelig kunne bringe de oppustede GPU-priser ned
- Sådan udvindes Bitcoin
- Sådan køber du Bitcoin med PayPal
"Som et resultat af at drive denne uregistrerede virksomhed, lettede Tetley hvidvaskning af en person, der er mistænkt for at modtage Bitcoin fra ulovlig aktivitet, såsom salg af stoffer på det mørke web," regeringen sagde i en sag, der blev retsforfulgt af assisterende amerikansk advokat Puneet Kakkar fra Organised Crime Drug Enforcement Task Force Section. "I løbet af sin virksomhed gennemførte Tetley også en udveksling af Bitcoin-for-kontanter for en undercover-agent, der repræsenterede, at hans Bitcoin var udbyttet af narkotikahandel."
Tetley blev anholdt efter en stikoperation i marts 2017, hvor en betjent fra Drug Enforcement Agency havde henvendt sig til Tetley og udgav sig for at være en narkohandler. I det tilfælde havde Tetley indvilliget i at bytte agentens Bitcoin, som var repræsenteret for at komme fra handel med narkotika, for $300.000 i kontanter, der blev leveret i to Trader Joe's papirindkøbsposer. Regeringen hævdede også, at Tetley udvekslede mere end 6 millioner dollars for William Farber, en mand, der sidste år blev sigtet for at drive en narko-ring, Los Angeles Times rapporteret.
Justitsministeriet argumenterede for, at Tetley skulle idømmes en længere periode, fordi hun vidste, at pengene kom fra ulovlige midler. Under sin domsafsigelse bad Tetley om mildhed, NBC Los Angeles rapporteret. "Men jeg skruede episk sammen," fortalte hun i retten. »Det blev hurtigt en forretning - og jeg brød alle mulige love. Jeg har lært mine lektier.”
Selvom sagen mod Tetley siges at være den første af sin slags i det centrale distrikt i Californien, har der været lignende sager i andre dele af landet.
Redaktørens anbefalinger
- Intel arbejder muligvis på en specialiseret chip til minedrift af Bitcoin
- Sådan køber du Bitcoin
- Hvad er en ASIC minearbejder?
- Ved at passere $1 billioner-grænsen er Bitcoin næsten lige så stor som Google
- De bedste bitcoin-alternativer
Opgrader din livsstilDigital Trends hjælper læserne med at holde styr på den hurtige teknologiske verden med alle de seneste nyheder, sjove produktanmeldelser, indsigtsfulde redaktionelle artikler og enestående smugkig.
