Det klage fortsætter med at hævde, at Patrick K. McDonnell og hans firma, CabbageTech, der driver forretning som Coin Drop Markets, afgav falske løfter til investorer. CFTC hævder, at Coin Drop Markets lovede bitcoin-handelsrådgivning til investorer samt bitcoin-køb og -handel på investorernes vegne. Klagen fortsætter med at hævde, at Coin Drop Markets aldrig indfriede disse løfter, og investorer så aldrig deres penge igen efter at have overdraget dem til Coin Drop Markets.
Anbefalede videoer
"De tiltalte her forgreb sig på kunder interesserede i Bitcoin og Litecoin og lovede dem muligheden for at få scoop på den næste nye ting og drage fordel af handelssansen hos en formodet ekspert," en erklæring fra CFTC læser. "I virkeligheden købte kunder som påstået kun ind i de tiltaltes svigagtige ordning."
Relaterede
- Sådan køber du Bitcoin med PayPal
- Steve Wozniak sagsøger YouTube, Google over Bitcoin-svindelvideoer
- FBI rykker ind for at undersøge Twitters massive Bitcoin-hack
Det anden klage, indgivet mod Dillon Michael Dean og hans firma, Entrepreneurs Headquarters Ltd., hævder en mere kompliceret ordning af Ponzi-typen vha. kryptovalutaer. CFTC hævder, at Entrepreneurs Headquarters Ltd. anmodede om bitcoin fra investorer med løfter om, at deres investeringer ville blive samlet og handlet. I stedet hævder klagen, at virksomheden tog mere end 1,1 millioner dollars i bitcoin fra over 600 investorer og lovede høje afkast, som virksomheden aldrig leverede. I stedet brugte virksomheden angiveligt investorernes penge til at betale andre investorer, som en højteknologisk Ponzi-ordning.
"Potentielle puljedeltagere blev opfordret til at investere sammen med sagsøgte ved falske påstande om handelsekspertise og løfter om høje afkast. Klagen hævder endvidere, at i stedet for at konvertere kunders Bitcoin til fiat-valuta for at investere i binære optionskontrakter, som lovet, tiltalte uretmæssigt tilegnet deres kunders midler, herunder ved at bruge midlerne til at betale andre kunder, på samme måde som en Ponzi-ordning," en erklæring fra CFTC læser.
Disse er første sådanne handlinger CFTC har indgivet siden den oprindeligt godkendt bitcoin futures handel den 18. december 2017.
Redaktørens anbefalinger
- Bungie og Ubisoft anlægger sag mod snydere
- Sonos anlægger anden retssag mod Google for patentkrænkelse
- Hvordan Coinbase stoppede Twitter Bitcoin-hacket fra at være endnu værre
- Dusinvis af store Twitter-konti hacket i massiv Bitcoin-svindel
- De 7 værste Bitcoin-svindel
Opgrader din livsstilDigital Trends hjælper læserne med at holde styr på den hurtige teknologiske verden med alle de seneste nyheder, sjove produktanmeldelser, indsigtsfulde redaktionelle artikler og enestående smugkig.
