De 7 værste Bitcoin-svindel

Da Bitcoin først kom, var et af dets største trækplastre brugen af ​​blockchains til at gøre valutaen sikker i vores digitale verden. Desværre er digitale tegnebøger stadig åbne for hacking, og folk er stadig åbne for svindel - så meget svindel.

For at få en idé om, hvor slemt det kan blive, lad os tage et kig på de største Bitcoin-svindel i historien og de ofte latterlige grunde til, at de skete.

Den massive Mt. Gox-katastrofe

Det har du måske allerede hørt om Mt. Gox - det er let et af de mest berygtede nedbrud i Bitcoins historie, en sammenfiltret knude af fejl, korruption og svindel. Tilbage i begyndelsen af ​​2010'erne var Mt. Gox en Bitcoin-børs baseret i Tokyo, der håndterede størstedelen af ​​Bitcoin-transaktioner rundt om i verden, fordi folk troede, det var sikkert. Der var ikke ret mange muligheder for at købe eller sælge Bitcoins på det tidspunkt, og som sådan overvågede Mt. Gox mere end 70 % af alle globale Bitcoin-handler i begyndelsen af ​​2014.

Desværre viste Mt. Gox sig at være alt andet end sikker. Inden for få år stod den over for adskillige massive vellykkede hackingangreb, betalingsbehandlingsproblemer, statslige undersøgelser og en massiv bankkørsel, da folk forsøgte at hæve deres penge (og fandt ud af, at det måske ikke engang var det muligt). Det viste sig endda, at en hacker adstadigt havde siphoneret Bitcoins fra børsen hele tiden.

Til sidst gav Mt. Gox op. I et ødelæggende slag mod Bitcoin-markedet indgav virksomheden konkursbegæring og meddelte, at den havde tabt omkring 850.000 Bitcoins til en værdi af omkring $450 millioner dollars på det tidspunkt, næsten $8 milliarder på dagens sædvanlige marked værdi. Mens 200.000 Bitcoins senere blev genopdaget på børsen, var prisen styrtet fra $800 til $400 og forårsagede det første Bitcoin-markedskrak nogensinde.

Selvfølgelig slap hackere ikke væk med det hele - faktisk er det svært at sige, hvor mange penge der blev hacket på grund af sikkerhedsproblemer, og hvor meget der simpelthen blev stjålet af Mt. Gox-repræsentanter. Millioner og millioner af dollars gik tabt på grund af bedrageri, underslæb og andre ulovlige handlinger udført af firmaets agenter og partnere. Det vil sandsynligvis vare år, før vi ved, hvor dybt svindelen gik.

Option-tricket

En af de værste typer cryptocurrency-svindel involverer en falsk ICO (initial coin offering). Det svarer til, at en virksomhed bliver børsnoteret, en ICO opstår, når en virksomhed først begynder at sælge sin kryptovaluta.

De fleste ICO-svindler bruger grundlæggende investeringssvindel, også kaldet "Vi lover, at vi er en super-rigtig og meget succesfuld virksomhed!" når virksomheden faktisk ikke eksisterer og ikke har nogen plan om at skabe overskud. Mere avancerede ICO-svindel kan endda foregive at være andre rigtige cryptocurrency-organisationer for at forvirre købere, der søger online.

Bitcoin Savings and Trust var endnu mere åbenlys: Det startede som en ICO-fidus baseret på et simpelt Ponzi-skema og blev derefter ved med at tude. Uvidende investorer blev lovet fantastiske afkast som 7% om ugen, og i sidste ende blev mere end 265.000 Bitcoins stjålet via svindel. Hele Savings and Trust-ordningen kollapsede endelig i 2012, og arrangøren Trendon Shavers var fanget i retskampe i årevis. Dette til sidst førte til hans fængsling og en bøde på 40 millioner dollars. Ærgerligt, at de Bitcoins, han stjal, var omkring $100.000.000 værd på tidspunktet for hans domsafsigelse.

Silk Roads latterlige e-mailfælde

"Vent, Silk Road var ikke ligefrem en fidus, vel?" du undrer dig måske, og du ville have ret. Silk Road var et berygtet sort marked for handel med stoffer og andre forskellige ulovlige ting på det mørke web. Vigtigst af alt blev det taget ned af FBI og andre retshåndhævende organisationer, som faktisk hjalp at cementere Bitcoin som en legitim valuta, som regeringerne brød sig om.

Så gik det lidt galt. Konkret indvilligede regeringen i at auktionere de Bitcoins, der blev beslaglagt fra Silk Road (noget, der almindeligvis sker for harmløse beslaglagte varer), så det kontaktede potentielle deltagere for at fortælle dem om auktionen og spørge, om de var interesserede i at underskrive op. På grund af en klassisk "bcc" e-mail-fejl kunne alle potentielle budgivere desværre se alle sammen mailen blev sendt til. Den liste blev hurtigt kopieret, solgt og stjålet.

Resultatet var en bølge af svindelmails sendt til alle disse mennesker, som allerede var interesserede i at købe Bitcoins. Phishing-ordninger som denne udgav sig for at være fra regeringen eller relaterede agenturer, idet de søgte efter følsomme finansielle oplysninger, der gjorde det muligt for svindlerne at stjæle Bitcoins fra de deltagende. Det var ikke den bedste måde at afslutte Silkevejssagen på.

Canadiske Bitcoins og den enkleste fidus

De værste svindelnumre er dem, som ingen burde falde for, men på en eller anden måde virker alligevel. Dette skete med Canadian Bitcoins, en børs, der blev brugt til, som du måske kunne gætte, at administrere Bitcoins for canadiske investorer. Tilbage i 2014, blev børsen ekspert hacket, og mindst $100.000 dollars værd af Bitcoins blev stjålet.

Så hvor kommer fidusen ind? Nå, CB havde lejet noget plads ud i et Rogers Datacenter til vigtig serverhardware, den slags hardware du kunne bruge til at hacke dig ind i centralen. Datacentret faldt for det, der kunne være den ældste fidus i bogen, lige bagved, "Hey, hvad er det derovre!?"

En hacker sendte en besked til Rogers Data Center, der (dybest set) sagde: "Hej, jeg er administrerende direktør for canadiske Bitcoins. Mit navn er James Grant. Jeg har brug for alle dine sikkerhedskoder." Rogers bekræftede, at den administrerende direktør for canadiske Bitcoins faktisk hed James Grant, og sendte derefter hackeren alle de sikkerhedskoder, de havde brug for. Ingen tjekkede nogensinde for at se, om beskeden virkelig var fra Grant eller bad om nogen form for bekræftelse, eller du ved, forsøgte at kontakte Grant gennem professionelle kanaler. Du kan forestille dig, hvor utilfredse investorerne var, da de fandt ud af det.

Bitcoin guld og falske løfter

Bitcoin guld var et projekt designet til at skabe en ny form for kryptovaluta, der også slog ind på Bitcoin-navnet. Det branding-trick var lidt lyssky, men intet var særligt ulovligt.

Derefter byggede ekspertsvindlere et websted kaldet mybtgwallet.co, som tilbød brugerne en enestående mulighed for at generere Bitcoin-guld-punge. Alt de skulle gøre var at indsende deres private nøgler, der blev brugt til at beskytte deres cryptocurrency tegnebøger!

Det er overflødigt at sige, at folk ikke burde være faldet for sådan en åbenlys fidus, men tilsyneladende så hjemmesiden overbevisende ud for mange købere. Mere end 3 millioner dollars i Bitcoins blev stjålet af svindlerne sammen med en række andre kryptovalutaer. Selv skaberne af Bitcoin-guld blev grebet ind i fidusen og godkendte faktisk webstedet på sin Twitter-konto, før de indså, at det hele var en stor ulempe. Husk, det er det virkelig nemt at lyve online.

Kendis-godkendt cryptocurrency-kort giver bagslag

Mens influensernes rige og gyldigheden af ​​de produkter, de bliver betalt for at støtte, ofte er kontroversielt, var nedfaldet fra Centra-svindel særligt skadeligt for det overordnede omdømme kryptovaluta. Du husker måske, at DJ Khalid og Floyd Mayweather for et par år siden fremsatte flere betalte tilslutninger til Centra ICO, som blev promoveret som en sikker metode til lagring af kryptovaluta som Etherium, Ripple og Bitcoin. Disse påtegninger gjorde det muligt for Centra at rejse $30.000.000 i løbet af få uger og hævede i høj grad virksomhedens offentlige profil.

Desværre erklærede hverken Khalid eller Mayweather, at disse var betalte påtegninger for en ICO, som krævet ved lov. Som sådan blev de tvunget til at betale over $700.000 mellem dem bøder, bøder og renter til SEC (hverken indrømmede skyld).

Som om dette ikke var slemt nok, anlagde Southern District of New York et civilt søgsmål mod Centras grundlæggere for at afgive falske udtalelser om deres virksomhedssponsorering og drive en svigagtig ICO. Centra gik fra højkonjunktur til buste i løbet af få uger, hvilket plettede kryptovalutaens omdømme og gjorde offentligheden endnu mere skeptisk.

En mordgåde

For alle fans af mysterieromaner og politiprocedurer kan det følgende lyde som et plot lige ud af fiktion. Administrerende direktør for investeringsselskabet QuadrigaCX døde i februar 2019 pludselig og uden forklaring, hvilket efterlader ingen andre i stand til at få adgang til klientmidler til en værdi af omkring $190.000.000. Efter den administrerende direktørs død blev det afsløret, at de økonomiske optegnelser for 2018 ikke viste tegn på, at en sådan fond eksisterede, og at QuadrigaCX selv var i en alvorlig økonomisk nød.

Derudover kan en af ​​medstifterne af QuadrigaCX have været en dømt svindlere, der gik under en falsk identitet. Påstande om hvidvask er efterfølgende dukket op, og det viser sig, at hele børsen blev drevet af kun én udvikler. Mens hele den bizarre fortælling let kunne fylde en hel artikel i sig selv, er adskillige gruppesøgsmål blevet kombineret i et enkelt udvalg bestående af flere advokatfirmaer, og skærme Ernst og Young er blevet udpeget til at forvalte eventuelle resterende aktiver.

Redaktørens anbefalinger

• Onlinekriminelle stjal næsten 7 milliarder dollars fra mennesker i 2021
• Hvorfor Bitcoin-busten endelig kunne bringe de oppustede GPU-priser ned
• Sådan udvindes Bitcoin
• Ved at passere $1 billioner-grænsen er Bitcoin næsten lige så stor som Google
• De bedste bitcoin-alternativer