Dækket af New York Times for nylig tog kriminalefterforskningsafdelingen i Internal Revenue-serien skridt til at standse alle betalinger, der strømmer ind og ud af et offshore, online betalingsnetværk kaldet Liberty Reserve. Påstår, at forskellige kriminelle rundt om i verden løb omkring seks milliarder dollars gennem netværket i et forsøg på at hvidvaskning af beskidte penge, sammenlignede føderale myndigheder enkelheden ved at bruge Liberty Reserve med en tjeneste som Paypal for U.S. forbrugere. Kort sagt gav Liberty Reserve en ekstrem nem måde at anonymt hvidvaske penge involveret i kriminel aktivitet.
Ifølge efterforskere har Liberty Reserve behandlet cirka 55 millioner transaktioner i løbet af de sidste syv år med millioner af kunder over hele verden. Arthur Budovsky, den ledende tiltalte i sagen, blev anholdt i Spanien i fredags sammen med fire andre tiltalte. To andre tiltalte i sagen er i øjeblikket på fri fod.
Anbefalede videoer
Alle tiltalte i sagen er blevet anklaget for "sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge, sammensværgelse til at drive en ulicenseret pengeoverførende virksomhed og drive en ulicenseret pengeoverførende virksomhed." Budovsky oprettede Liberty Reserve-tjenesten i 2006 i Costa Rica og gav afkald på sit amerikanske statsborgerskab to år siden. Hvis Budovsky bliver dømt for alle anklager, risikerer han maksimalt tredive års fængsel.
Det vage sprogbrug i anklageskriftet kan blive et problem for Bitcoins fremtid. Specifikt hedder det i anklageskriftet: "I modsætning til traditionelle banker eller legitime online betalingsprocessorer gør Liberty Reserve ikke kræve, at brugere validerer deres identitetsoplysninger, såsom ved at levere officielle identifikationsdokumenter eller en kreditering kort. Konti kan derfor nemt åbnes ved hjælp af fiktive eller anonyme identiteter."
Evnen til at forblive anonym under transaktioner er en kernefunktion i Bitcoins onlinevaluta. Når det er sagt, administreres Bitcoin ikke af en central myndighed, helt modsat Liberty Reserve. Det ville være ekstremt vanskeligt for føderale myndigheder at retsforfølge Bitcoin-brugere på grund af det decentraliserede netværk.
Fed kan dog blive nødt til at se nærmere på Bitcoin-valutaen, hvis kriminelle brugere af Liberty Reserve forsøger at springe skib og administrere deres midler udelukkende gennem Bitcoin-transaktioner.
Den amerikanske advokat, der behandlede sagen, Preet Bharara, inviterede alle legitime brugere af Liberty Reserve til at kontakte hans kontor for at få adgang til deres penge. Bharara mener dog, at langt størstedelen af kontohaverne er kriminelle. For at kunne overføre penge online gennem Liberty Reserve skulle en ny bruger kun angive en e-mailadresse, navn, adresse og telefonnummer. Der blev ikke gjort nogen indsats for at bekræfte identiteten på nogen, der brugte tjenesten.
Ifølge en beretning fra en unavngiven undercover-agent var han i stand til at registrere en konto under navnet "Joe Bogus" og opført årsagen til at åbne kontoen som "for kokain". Efterforskere angav, hvilken type kriminelle der driver konti på Liberty Reserve inkluderet personlige identitetstyve, narkohandlere, kreditkortdatatyve, computerhackere og folk, der spiller hasard virksomheder. Mens Liberty Reserve havde over 200.000 kunder i USA, fandt størstedelen af transaktionerne sted i lande som Vietnam, Malaysia, Nigeria og Rusland.
Opgrader din livsstilDigital Trends hjælper læserne med at holde styr på den hurtige teknologiske verden med alle de seneste nyheder, sjove produktanmeldelser, indsigtsfulde redaktionelle artikler og enestående smugkig.
