Federální soudce odsoudil Theresu Tetleyovou, známou také jako „Bitcoin Maven“, na jeden rok do federálního vězení za provozování nezákonného obchodu s penězi. Federální žalobci obvinili bývalého obchodníka s cennými papíry z provozování neregistrovaného obchodu s převody peněz a praní peněz bitcoin alespoň v jednom případě, který pochází z výnosů z narkotické činnosti.
V rámci svého trestu americký okresní soudce Manuál Real také nařídil Tetley, aby propadla 40 bitcoinů – v hodnotě přibližně 270 000 $ – spolu s téměř 300 000 $ v hotovosti a 25 zlatými cihlami. Federální úřady tento majetek již měly v držení poté, co ho loni v rámci vyšetřování zabavily.
Doporučená videa
Bývalý obchodník s cennými papíry vydělal každý rok více než 300 000 dolarů v důsledku obchodování s bitcoiny, odhalily soudní dokumenty, provozováním služby výměny bitcoinů za hotovost. Tetley však své podnikání nezaregistrovala u sítě Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a také nezavedla žádný mechanismus, který by zabránil praní špinavých peněz. Tetley propagovala své podnikání na localbitcoins.com a vláda tvrdila, že mezi sebou vyměňovala 6 milionů až 9,5 milionů dolarů pro zákazníky, přičemž účtují vyšší sazby než u konkurentů, kteří byli registrováni FinCEN.
Příbuzný
- Proč by propad bitcoinů mohl konečně snížit nafouknuté ceny GPU
- Jak těžit bitcoiny
- Jak koupit bitcoiny přes PayPal
„V důsledku provozování tohoto neregistrovaného podniku Tetley umožnil praní jednoho jednotlivce, který je podezřelí z přijímání bitcoinů z nezákonné činnosti, jako je prodej drog na temném webu,“ uvedla vláda řekl v případu, který byl stíhán asistentem státního zástupce Spojených států Puneet Kakkarem ze sekce Organized Crime Drug Enforcement Task Force Section. "V průběhu svého podnikání Tetley také provedla výměnu bitcoinů za hotovost pro tajného agenta, který tvrdil, že jeho bitcoiny jsou výnosy z obchodování s narkotiky."
Tetley byl zatčen po zásahu z března 2017, kdy k Tetleymu přistoupil důstojník protidrogové agentury, který se vydával za drogového dealera. V tomto případě Tetley souhlasil s výměnou agentových bitcoinů, které byly reprezentovány jako pocházející z pašování drog, za 300 000 dolarů v hotovosti, které byly doručeny ve dvou papírových nákupních taškách Trader Joe. Vláda také tvrdila, že Tetley vyměnil více než 6 milionů dolarů za Williama Farbera, muže, který byl loni obviněn z provozování drogové skupiny. Los Angeles Times hlášeno.
Ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že Tetley by měla být odsouzena k delšímu trestu, protože věděla, že finanční prostředky pocházejí z nezákonných prostředků. Během svého rozsudku Tetley požádala o shovívavost, NBC Los Angeles hlášeno. "Ale já jsem to podělala," řekla soudu. „Rychle se z toho stal byznys – a já jsem porušil všechny druhy zákonů. Naučil jsem se své lekce."
I když se říká, že případ proti Tetleymu je první svého druhu v centrálním okrese Kalifornie, podobné případy se vyskytly i v jiných částech země.
Doporučení redakce
- Intel možná pracuje na specializovaném čipu pro těžbu bitcoinů
- Jak koupit bitcoiny
- Co je to ASIC miner?
- Bitcoin překonává hranici 1 bilionu dolarů a je téměř tak velký jako Google
- Nejlepší bitcoinové alternativy
Upgradujte svůj životní stylDigitální trendy pomáhají čtenářům mít přehled o rychle se měnícím světě technologií se všemi nejnovějšími zprávami, zábavnými recenzemi produktů, zasvěcenými úvodníky a jedinečnými náhledy.
