Americké ministerstvo spravedlnosti zatklo a obvinilo Charlieho Shrema, 24letého spoluzakladatele a generálního ředitele Bitcoinová burza BitInstant s praním špinavých peněz v souvislosti s již zaniklým online drogovým trhem Silk Silnice. Další muž, 52letý Robert M. Faiella z Cape Coral na Floridě byla také zatčena a obviněna. Dvojice prý vědomě prodala bitcoiny v hodnotě více než 1 milion dolarů uživatelům Silk Road za účelem nákupu nelegálních drog.
„Jak bylo uvedeno, Robert Faiella a Charlie Shrem plánovali prodat více než 1 milion dolarů v bitcoinech zločincům zaměřeným na obchodování s lidmi. narkotika na temné webové drogové stránce Silk Road,“ Preet Bharara, americký prokurátor pro jižní obvod New Yorku na Manhattanu, řekl v prohlášení. „Skutečně inovativní obchodní modely se nemusí uchylovat ke staromódnímu porušování zákonů, a když bitcoiny, jako je jakékoli tradiční měny, jsou prané a používané k podpoře trestné činnosti, nemají orgány činné v trestním řízení jinou možnost než akt. Budeme agresivně pronásledovat ty, kteří by kooptovali nové formy měny pro nezákonné účely."
Doporučená videa
DEA pověřený zvláštním agentem James J. Hunt dodal: "Oba obžalovaní, kteří se skrývají za svými počítači, jsou obviněni z toho, že vědomě přispívali k anonymnímu prodeji drog a napomáhali mu, čímž si vydělali značné zisky."
Příbuzný
- IRS zasahuje proti lidem, kteří neplatili daně z výdělků bitcoinů
Podle DoJ Faiella (aka „BTCKing“) použila BitInstant k nákupu bitcoinů pro použití na Hedvábné stezce, kde byl bitcoin jedinou akceptovanou měnou. Shrem, o kterém ministerstvo spravedlnosti říká, že „osobně koupil drogy na Hedvábné stezce“, údajně o této stránce věděl k nezákonnému účelu a „také věděla, že Faiella provozuje službu směny bitcoinů pro uživatele Silk Road,“ uvádí DoJ.
K zatčení Shrema a Faielly došlo téměř čtyři měsíce po FBI převzal kontrolu nad Hedvábnou stezkou, zatkla svého údajného zakladatele Rosse Williama Ulbrichta a převzala kontrolu nad bitcoiny v hodnotě milionů dolarů. Bharara dohlíží na případy proti Ulbrichtovi, Shremovi a Faielle.
Shrem působí jako místopředseda Bitcoin Foundation a pravidelně vystupuje na bitcoinových konferencích. On je také myslel k představení Camerona a Tylera Winklevossových (z Sociální síť sláva) k bitcoinu. V květnu loňského roku Winklevoss Capital vedl investiční kolo ve výši 1,5 milionu dolarů v BitInstant.
BitInstant, který byl od konce roku 2013 vypnut, byl zasáhla hromadná žaloba loni v srpnu uživateli, kteří tvrdí, že společnost nepravdivě uvedla svou službu.
Shrem a Faiella nesou každý obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a za provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz. Shrem byl také obviněn z nenahlášení údajné nezákonné činnosti Faiella, což je podle ministerstva spravedlnosti porušením zákona o bankovním tajemství. Faiella hrozí až 25 let vězení, zatímco Shrem si může odsedět až 30 let za mřížemi.
Podívejte se na celou obžalobu proti Shremovi a Faielle (prostřednictvím Andyho Greenberga z Forbesu) níže:
Greenberg (Trestní stížnost USA vs Faiella)
(Obrázek přes Wikipedii)
Doporučení redakce
- Ethereum vs. Bitcoin: Jaký je rozdíl?
Upgradujte svůj životní stylDigitální trendy pomáhají čtenářům mít přehled o rychle se měnícím světě technologií se všemi nejnovějšími zprávami, zábavnými recenzemi produktů, zasvěcenými úvodníky a jedinečnými náhledy.
