Pokryto New York Times nedávno oddělení pro vyšetřování trestných činů série Internal Revenue podniklo kroky k zastavení všech plateb proudících do az offshore online platební sítě s názvem Liberty Reserve. Tvrzení, že různí zločinci po celém světě ve snaze o to prohnali sítí přibližně šest miliard dolarů praní špinavých peněz, federální úřady přirovnaly jednoduchost používání Liberty Reserve ke službě, jako je Paypal pro U.S. spotřebitelů. Stručně řečeno, Liberty Reserve poskytl extrémně snadný způsob, jak anonymně prát peníze zapojené do trestné činnosti.
Podle vyšetřovatelů zpracovala Liberty Reserve za posledních sedm let přibližně 55 milionů transakcí s miliony zákazníků po celém světě. Arthur Budovsky, hlavní obžalovaný v případu, byl v pátek zatčen ve Španělsku spolu s dalšími čtyřmi obžalovanými. Další dva obžalovaní v případu zatím zůstávají na svobodě.
Doporučená videa
Všichni obžalovaní v případu byli obviněni ze „spiknutí za účelem praní špinavých peněz, spiknutí za účelem provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz a provozování nelicencovaného podnikání v oblasti převodu peněz.“ Budovský vytvořil službu Liberty Reserve v roce 2006 v Kostarice a vzdal se svého amerického občanství. před lety. Budovskému v případě odsouzení ve všech bodech obžaloby hrozí maximálně třicet let vězení.
Vágní jazyk v obžalobě by mohl být problém pro budoucnost Bitcoinu. Konkrétně obžaloba uvádí: „Na rozdíl od tradičních bank nebo legitimních zpracovatelů online plateb, Liberty Reserve ano nebudou vyžadovat, aby uživatelé ověřovali své identifikační údaje, například poskytnutím oficiálních identifikačních dokumentů nebo kreditu Kartu. Účty lze tedy snadno otevřít pomocí fiktivních nebo anonymních identit.“
Schopnost zůstat v anonymitě během transakcí je základní funkcí online měny Bitcoin. Jak již bylo řečeno, bitcoiny nejsou spravovány centrálním orgánem, zcela na rozdíl od Liberty Reserve. Pro federální úřady by bylo extrémně obtížné stíhat uživatele bitcoinů kvůli decentralizované síti.
Federálové se však možná budou muset na bitcoinovou měnu podívat blíže, pokud se zločinní uživatelé Liberty Reserve pokusí skočit na loď a spravovat své prostředky výhradně prostřednictvím bitcoinových transakcí.
Právník Spojených států, který se případem zabýval, Preet Bharara, vyzval všechny legitimní uživatele Liberty Reserve, aby kontaktovali jeho kancelář, aby získali přístup ke svým penězům. Bharara se však domnívá, že drtivá většina majitelů účtů jsou zločinci. Aby mohl nový uživatel převádět peníze online prostřednictvím Liberty Reserve, musel zadat pouze e-mailovou adresu, jméno, adresu a telefonní číslo. Nebylo vynaloženo žádné úsilí o ověření identity kohokoli, kdo službu používá.
Podle účtu od nejmenovaného tajného agenta se mu podařilo zaregistrovat účet pod jménem „Joe Bogus“ a důvod otevření účtu jako „pro kokain“. Vyšetřovatelé uvedli typ zločinců provozujících účty na Liberty V rezervě byli zloději osobních identit, drogoví dealeři, zloději údajů o kreditních kartách, počítačoví hackeři a lidé provozující hazardní hry podniky. Zatímco Liberty Reserve měla ve Spojených státech přes 200 000 zákazníků, většina transakcí se uskutečnila v zemích jako Vietnam, Malajsie, Nigérie a Rusko.
Upgradujte svůj životní stylDigitální trendy pomáhají čtenářům mít přehled o rychle se měnícím světě technologií se všemi nejnovějšími zprávami, zábavnými recenzemi produktů, zasvěcenými úvodníky a jedinečnými náhledy.
