Федерален съдия осъди Тереза Тетли, известна още като „Биткойн Мавен“, на една година във федерален затвор за управление на незаконен бизнес с пари. Федералните прокурори обвиниха бившия борсов брокер в управление на нерегистриран бизнес за пренос на пари и пране Биткойн в поне един случай, който идва от приходи от дейност с наркотици.
Като част от присъдата си, US District Judge Manual Real също нареди на Тетли да конфискува 40 биткойна — на стойност приблизително $270 000 — заедно с близо $300 000 в брой и 25 златни кюлчета. Федералните власти вече притежаваха тези активи, след като ги конфискуваха миналата година като част от разследването.
Препоръчани видеоклипове
Бившият борсов посредник е правил повече от 300 000 долара всяка година в резултат на търговия с биткойни, разкриват съдебни документи, като е управлявал услуга за обмен на биткойни за пари в брой. Тетли обаче не е регистрирала бизнеса си в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) и също така не е приложила никакъв механизъм за предотвратяване на прането на пари. Тетли популяризира бизнеса си на localbitcoins.com и правителството твърди, че тя е обменяла между тях $6 милиона до $9,5 милиона за клиенти, начисляващи по-високи ставки от конкурентите, които са били регистрирани FinCEN.
Свързани
- Защо сривът на биткойн най-накрая може да свали напомпаните цени на GPU
- Как се копае биткойн
- Как да закупите биткойни с PayPal
„В резултат на управлението на този нерегистриран бизнес Tetley улесни прането на едно лице, което е заподозрян в получаване на биткойни от незаконна дейност, като например продажба на лекарства в тъмната мрежа“, правителството казах в случай, който беше преследван от помощник прокурора на Съединените щати Puneet Kakkar от Специалната група за борба с организираната престъпност и наркотиците. „В хода на бизнеса си Тетли също така извърши обмен на биткойни за пари за агент под прикритие, който представи, че неговите биткойни са приходите от трафик на наркотици.“
Тетли беше арестуван след операция през март 2017 г., когато служител на Агенцията за борба с наркотиците се приближи до Тетли, представяйки се за наркодилър. В този случай Тетли се е съгласил да обмени биткойн на агента, за който се представя, че идва от трафик на наркотици, за $300 000 в брой, доставени в две хартиени пазарски чанти на Trader Joe. Правителството също така твърди, че Тетли е обменил повече от 6 милиона долара за Уилям Фарбър, човек, който беше обвинен миналата година за управление на група за наркотици, Лос Анджелис Таймс докладвани.
Министерството на правосъдието твърди, че Тетли трябва да бъде осъдена на по-дълъг срок, тъй като е знаела, че средствата идват от незаконни средства. По време на присъдата си Тетли поиска снизхождение, NBC Лос Анджелис докладвани. „Но аз се прецаках епично“, каза тя пред съда. „Бързо се превърна в бизнес – и аз наруших всякакви закони. Научих си уроците.”
Въпреки че се смята, че делото срещу Тетли е първото по рода си в Централния окръг на Калифорния, подобни случаи е имало и в други части на страната.
Препоръки на редакторите
- Intel може да работи върху специализиран чип за копаене на биткойни
- Как да закупите биткойн
- Какво е ASIC майнер?
- Преминавайки границата от 1 трилион долара, Bitcoin е почти толкова голям, колкото Google
- Най-добрите биткойн алтернативи
Надградете начина си на животDigital Trends помага на читателите да следят забързания свят на технологиите с всички най-нови новини, забавни ревюта на продукти, проницателни редакционни статии и единствени по рода си кратки погледи.
