Министерството на правосъдието на САЩ арестува и обвини Чарли Шрем, 24-годишният съосновател и главен изпълнителен директор на Биткойн обмен BitInstant, с пране на пари във връзка с вече несъществуващия онлайн пазар за наркотици Silk път. Друг мъж, 52-годишният Робърт М. Фаиела от Кейп Корал, Флорида, също беше арестувана и обвинена. Твърди се, че двойката съзнателно е продала биткойни на стойност над 1 милион долара на потребители на Silk Road с цел закупуване на незаконни наркотици.
„Както се твърди, Робърт Фаиела и Чарли Шрем са планирали да продадат над 1 милион долара в биткойни на престъпници, насочени към трафик наркотици в сайта за наркотици в тъмната мрежа, Пътят на коприната,” Преет Бхарара, прокурор на САЩ за южния окръг на Ню Йорк в Манхатън, казах в изявление. „Наистина иновативните бизнес модели не трябва да прибягват до старомодно нарушаване на закона и когато биткойните, като всяка традиционна валута, се изпират и използват за подхранване на престъпна дейност, правоприлагащите органи нямат друг избор, освен да го направят акт. Ще преследваме агресивно тези, които биха приели нови форми на валута за незаконни цели.
Препоръчани видеоклипове
Действащият специален агент на DEA Джеймс Дж. Хънт добави: „Криейки се зад компютрите си, и двамата обвиняеми са обвинени в съзнателно подпомагане и улесняване на анонимни продажби на наркотици, печелейки значителни печалби по пътя.“
Свързани
- IRS предприема мерки срещу хора, които не са платили данъци върху печалбите от биткойни
Според DoJ, Faiella (известен още като „BTCKing“) е използвал BitInstant, за да купи биткойни за използване на Пътя на коприната, където биткойн е единствената приета валута. Шрем, за когото Министерството на правосъдието казва, че „лично е купувал наркотици на Пътя на коприната“, се твърди, че е знаел за сайта незаконна цел и „също така знаеше, че Faiella управлява услуга за обмен на биткойн за потребители на Silk Road“, според Министерството на правосъдието.
Арестите на Shrem и Faiella идват почти четири месеца след ФБР поеха контрола върху Пътя на коприната, арестува предполагаемия си основател Рос Уилям Улбрихт и пое контрола върху биткойни на стойност милиони долари. Бхарара наблюдава делата срещу Улбрихт, Шрем и Фаиела.
Shrem служи като заместник-председател на Bitcoin Foundation и редовно говори на биткойн конференции. Той също е мисъл да представи Камерън и Тайлър Уинкълвос (от Социалната мрежа слава) към биткойн. През май миналата година Winklevoss Capital ръководи инвестиционен кръг от 1,5 милиона долара в BitInstant.
BitInstant, който беше спрян от края на 2013 г., беше ударен с колективен иск миналия август от потребители, които твърдят, че компанията е представила погрешно своята услуга.
Шрем и Фаиела носят обвинения за заговор за извършване на пране на пари и за управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари. Shrem също така е обвинен, че не е докладвал за предполагаема незаконна дейност от Faiella, което според DoJ е нарушение на Закона за банковата тайна. Faiella е изправена пред до 25 години затвор, докато Shrem може да излежи до 30 години зад решетките.
Вижте пълния обвинителен акт срещу Шрем и Фаиела (чрез Анди Грийнбърг от Forbes) По-долу:
Грийнбърг (САЩ срещу Faiella-наказателна жалба)
(Изображение чрез Wikipedia)
Препоръки на редакторите
- Ethereum срещу. Биткойн: Каква е разликата?
Надградете начина си на животDigital Trends помага на читателите да следят забързания свят на технологиите с всички най-нови новини, забавни ревюта на продукти, проницателни редакционни статии и единствени по рода си кратки погледи.
