7-те най-лоши биткойн измами

Когато биткойнът се появи за първи път, едно от най-големите му предимства беше използването на блокчейни, за да направи валутата сигурна в нашия дигитален свят. За съжаление дигиталните портфейли все още са отворени за хакване и хората все още са отворени за измами - толкова много измама.

За да добиете представа колко лошо може да стане, нека да разгледаме най-големите биткойн измами в историята и често нелепите причини, поради които са се случили.

Мащабното бедствие на връх Гокс

Може вече да сте чух за Маунт Гокс — лесно е един от най-скандалните сривове в историята на Биткойн, заплетен възел от грешки, корупция и измами. В началото на 2010 г. Mt. Gox беше биткойн борса, базирана в Токио, която обработваше по-голямата част от биткойн транзакциите по света, защото хората смятаха, че е безопасно. По онова време нямаше много опции за покупка или продажба на биткойни и като такъв Mt.Gox контролираше повече от 70% от всички глобални сделки с биткойни до началото на 2014 г.

За съжаление Маунт Гокс се оказа всичко друго, но не и сигурен. В рамките на няколко кратки години той се изправи пред няколко масивни успешни хакерски атаки, проблеми с обработката на плащания, правителствени разследвания и масивна банкова операция, докато хората се опитваха да изтеглят средствата си (и откриха, че може дори да не е така възможен). Дори се оказа, че хакер е източвал спокойно биткойни от борсата през цялото време.

В крайна сметка Маунт Гокс се отказа. В опустошителен удар върху пазара на биткойни, компанията подаде молба за банкрут и обяви, че е загубила около 850 000 биткойна, на стойност около 450 милиона долара по това време, близо 8 милиарда долара на днешния обичаен пазар стойност. Докато 200 000 биткойна по-късно бяха преоткрити на борсата, цената се срина от $800 на $400 и предизвика първия в историята срив на пазара на биткойни.

Разбира се, хакерите не са се отървали от всичко - всъщност е трудно да се каже точно колко пари са били хакнати поради проблеми със сигурността и колко просто са били откраднати от представители на Маунт Гокс. Милиони и милиони долари бяха загубени от измами, злоупотреби и други незаконни действия, извършени от агенти и партньори на компанията. Вероятно ще минат години, преди да разберем колко дълбоко е стигнала измамата.

Уловката на Optioment

Един от най-лошите видове измами с криптовалута включва фалшиво ICO (първоначално предлагане на монети). Еквивалентът на публична компания, ICO възниква, когато бизнесът за първи път започне да продава своята криптовалута.

Повечето ICO измами използват основна инвестиционна измама, известна още като "Ние обещаваме, че сме супер-реална и много успешна компания!" когато компанията всъщност не съществува и няма план за печалба. По-напреднали ICO измами може дори да се представят за други истински криптовалутни организации, за да объркат купувачите, които търсят онлайн.

Bitcoin Savings and Trust беше още по-очевиден: Започна като ICO измама, базирана на проста схема на Понци, и след това продължи да се движи. На неволните инвеститори беше обещана невероятна възвръщаемост като 7% на седмица и в крайна сметка повече от 265 000 биткойна бяха откраднати чрез измама. Цялата схема за спестявания и доверие най-накрая се срина през 2012 г. и организаторът Trendon Shavers беше въвлечен в съдебни битки години наред. Това в крайна сметка доведе до лишаването му от свобода и глоба от 40 милиона долара. Жалко, че биткойните, които той открадна, струваха около $100 000 000 по време на присъдата му.

Нелепият имейл капан на Silk Road

„Чакай, Silk Road не беше точно измама, нали?“ може би се чудите и ще бъдете прави. Пътят на коприната беше скандален черен пазар за търговия с наркотици и други различни незаконни неща в тъмната мрежа. Най-важното е, че беше свален от ФБР и други правоприлагащи организации, което всъщност помогна да укрепи биткойн като легитимна валута, за която правителствата се интересуват.

Тогава нещата се объркаха малко. По-конкретно, правителството се съгласи да продаде на търг биткойните, иззети от Silk Road (нещо, което обикновено се случва на безобидни конфискувани стоки), така че се свърза с потенциални участници, за да ги уведоми за търга и да ги попита дали се интересуват от подписване нагоре. За съжаление, поради класическа грешка в имейла „скрито копие“, всички потенциални оференти можеха да видят всеки имейлът е изпратен до. Този списък бързо беше копиран, продаден и откраднат.

Резултатът беше вълна от измамни имейли, изпратени до всички тези хора, които вече се интересуваха от закупуване на биткойни. Фишинг схеми като този преструвал се, че е от правителството или свързани агенции, търсейки чувствителна финансова информация, която е позволила на измамниците да откраднат биткойни от участващите. Това не беше най-добрият начин да се сложи край на делото „Пътят на коприната“.

Канадски биткойни и най-простата измама

Най-лошите измами са тези, на които никой не трябва да се хваща, но въпреки това по някакъв начин работят. Това се случи с Canadian Bitcoins, обмен, който беше използван, както можете да предположите, за управление на биткойни за канадски инвеститори. Още през 2014г, борсата беше експертно хакната и бяха откраднати биткойни на стойност най-малко $100 000 долара.

И така, откъде идва измамата? Е, CB беше наел малко място в център за данни на Роджърс за важен сървърен хардуер, вид хардуер, който можете да използвате, за да хакнете обмена. Центърът за данни падна за това, което може би е най-старата измама в книгата, точно зад „Хей, какво е това там!?“

Хакер изпрати съобщение до Rogers Data Center, което (в общи линии) казваше: „Здравейте, аз съм главен изпълнителен директор на Canadian Bitcoins. Казвам се Джеймс Грант. Имам нужда от всичките ви кодове за сигурност. Роджърс потвърди, че главният изпълнителен директор на Canadian Bitcoins наистина се казва Джеймс Грант, след което изпрати на хакера всички необходими кодове за сигурност. Никой никога не е проверявал дали съобщението наистина е било от Грант, нито е поискал някакво потвърждение, или, разбирате ли, не се е опитал да се свърже с Грант по професионални канали. Можете да си представите колко недоволни бяха инвеститорите, когато разбраха.

Биткойн злато и фалшиви обещания

Bitcoin gold беше проект, предназначен да създаде нова форма на криптовалута, която също се включи в името Bitcoin. Този трик за брандиране беше малко сенчест, но нищо не беше особено незаконно.

След това експерти измамници създадоха уебсайт, наречен mybtgwallet.co, който предлагаше на потребителите уникална възможност за генериране на биткойн златни портфейли. Всичко, което трябваше да направят, беше да изпратят личните си ключове, използвани за защита на техните портфейли за криптовалута!

Излишно е да казвам, че хората не трябваше да се поддават на такава очевидна измама, но очевидно уебсайтът изглеждаше убедителен за много купувачи. Повече от 3 милиона долара в биткойни са откраднати от измамниците, заедно с редица други криптовалути. Дори създателите на биткойн злато бяха въвлечени в измамата и всъщност одобриха уебсайта в неговия акаунт в Twitter, преди да осъзнаят, че всичко е една голяма измама. Запомнете, това е наистина лесно се лъже онлайн.

Подкрепената от знаменитости карта за криптовалута има обратен ефект

Докато сферата на инфлуенсърите и валидността на продуктите, за които им се плаща да подкрепят, често са такива противоречиви, последиците от измамата на Centra бяха особено вредни за цялостната репутация на криптовалута. Може би си спомняте, че преди няколко години DJ Khalid и Floyd Mayweather направиха няколко платени одобрения на Centra ICO, което беше рекламирано като сигурен метод за съхранение на криптовалута като Etherium, Ripple и Биткойн. Споменатите одобрения позволиха на Centra да събере $30 000 000 за няколко седмици и значително повиши обществения профил на компанията.

За съжаление, нито Халид, нито Мейуедър декларираха, че това са платени одобрения за ICO, както се изисква от закона. Като такива, те бяха принудени да платят над 700 000 долара помежду си глоби, неустойки и лихви пред SEC (нито един от тях не се призна за виновен).

Сякаш това не беше достатъчно лошо, Южният окръг на Ню Йорк заведе граждански иск срещу Основателите на Centra за правене на неверни изявления относно тяхното корпоративно спонсорство и управление на a измамно ICO. Centra премина от бум към крах за няколко седмици, опетнявайки репутацията на криптовалутата и правейки обществеността още по-скептична.

Мистерия за убийство

За всички фенове на мистериозни романи и полицейски процедури, следното може да звучи като сюжет направо измислен. Изпълнителният директор на инвестиционната компания QuadrigaCX почина през февруари 2019 г внезапно и без обяснение, оставяйки никой друг да не може да получи достъп до клиентски средства, оценени на около $190 000 000. След смъртта на главния изпълнителен директор беше разкрито, че финансовите записи за 2018 г. не показват доказателства за съществуването на такъв фонд и че самата QuadrigaCX е в тежко финансово положение.

Освен това един от съоснователите на QuadrigaCX може да е бил осъден измамник под фалшива самоличност. Впоследствие се появиха твърдения за пране на пари и се оказа, че цялата борса се управлява само от един разработчик. Докато цялата странна история може лесно да запълни цяла статия сама по себе си, няколко колективни съдебни дела са обединени в една комисия, съставена от няколко адвокатски кантори, и монитори Ernst and Young са назначени от съда да управляват всички останали активи.

Препоръки на редакторите

• Онлайн престъпниците са откраднали близо 7 милиарда долара от хора през 2021 г
• Защо сривът на биткойн най-накрая може да свали напомпаните цени на GPU
• Как се копае биткойн
• Преминавайки границата от 1 трилион долара, Bitcoin е почти толкова голям, колкото Google
• Най-добрите биткойн алтернативи