Покрити от Ню Йорк Таймс наскоро отделът за криминални разследвания от поредицата Internal Revenue предприе стъпки за спиране на всички плащания, влизащи и излизащи от офшорна мрежа за онлайн плащания, наречена Liberty Reserve. Твърдейки, че различни престъпници по света са прокарали около шест милиарда долара през мрежата в опит да за пране на мръсни пари, федералните власти сравниха простотата на използването на Liberty Reserve с услуга като Paypal за САЩ потребители. Накратко, Liberty Reserve предостави изключително лесен начин за анонимно пране на пари, участващи в престъпна дейност.
Според разследващите Liberty Reserve е обработил приблизително 55 милиона транзакции през последните седем години с милиони клиенти по целия свят. Артър Будовски, главният обвиняем по делото, беше арестуван в Испания в петък заедно с четирима други обвиняеми. Други двама обвиняеми по делото към момента са на свобода.
Препоръчани видеоклипове
Всички обвиняеми по делото са обвинени в „заговор за извършване на пране на пари, заговор за управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и управлявайки нелицензиран бизнес за парични преводи.“ Будовски създаде службата Liberty Reserve през 2006 г. в Коста Рика и се отказа от американското си гражданство два преди години. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Будовски може да получи максимум тридесет години затвор.
Неясният език в обвинителния акт може да бъде проблем за бъдещето на биткойн. По-конкретно, обвинителният акт гласи „За разлика от традиционните банки или легитимните процесори за онлайн плащания, Liberty Reserve прави не изисква от потребителите да потвърждават информацията си за самоличност, като например предоставяне на официални документи за самоличност или кредит карта. Следователно сметки могат да бъдат открити лесно с помощта на фиктивни или анонимни самоличности.
Възможността да останете анонимни по време на транзакции е основна характеристика на онлайн валутата Bitcoin. Като се има предвид това, биткойн не се управлява от централен орган, напълно противоположен на Liberty Reserve. Би било изключително трудно за федералните власти да преследват потребителите на биткойн поради децентрализираната мрежа.
Въпреки това, федералните може да се наложи да разгледат по-отблизо валутата биткойн, ако криминалните потребители на Liberty Reserve се опитат да прескочат кораба и да управляват средствата си изключително чрез транзакции с биткойн.
Адвокатът на Съединените щати, който се занимава със случая, Preet Bharara, покани всички законни потребители на Liberty Reserve да се свържат с неговия офис, за да получат достъп до парите си. Бхарара обаче вярва, че по-голямата част от притежателите на сметки са престъпници. За да прехвърли пари онлайн чрез Liberty Reserve, нов потребител трябва само да предостави имейл адрес, име, адрес и телефонен номер. Не бяха положени усилия за потвърждаване на самоличността на всеки, който използва услугата.
Според акаунт от неназован агент под прикритие, той е успял да регистрира акаунт под името „Joe Bogus“ и изброен причината за откриване на сметката като „за кокаин“. Разследващите посочиха вида на престъпниците, управляващи акаунти в Liberty Резервът включва крадци на лична самоличност, дилъри на наркотици, крадци на данни от кредитни карти, компютърни хакери и хора, занимаващи се с хазарт предприятия. Въпреки че Liberty Reserve имаше над 200 000 клиенти в Съединените щати, по-голямата част от транзакциите бяха извършени в страни като Виетнам, Малайзия, Нигерия и Русия.
Надградете начина си на животDigital Trends помага на читателите да следят забързания свят на технологиите с всички най-нови новини, забавни ревюта на продукти, проницателни редакционни статии и единствени по рода си кратки погледи.
