حكم قاضٍ فيدرالي على تيريزا تيتلي، المعروفة أيضًا باسم "Bitcoin Maven"، بالسجن لمدة عام فيدرالي بتهمة إدارة أعمال مالية غير قانونية. اتهم المدعون الفيدراليون سمسار الأوراق المالية السابق بإدارة شركة تحويل أموال غير مسجلة وغسل الأموال بيتكوين في حالة واحدة على الأقل تأتي من عائدات نشاط المخدرات.
وكجزء من عقوبتها، أمر قاضي المقاطعة الأمريكية مانويل ريال أيضًا تيتلي بمصادرة 40 عملة بيتكوين - تبلغ قيمتها حوالي 270 ألف دولار - بالإضافة إلى ما يقرب من 300 ألف دولار نقدًا و25 سبيكة ذهبية. وكانت السلطات الفيدرالية بحوزتها بالفعل تلك الأصول بعد أن صادرتها العام الماضي كجزء من التحقيق.
مقاطع الفيديو الموصى بها
وكشفت وثائق المحكمة أن وسيط الأوراق المالية السابق حقق أكثر من 300 ألف دولار سنويًا نتيجة لتداول البيتكوين، من خلال تشغيل خدمة تبادل البيتكوين مقابل النقد. ومع ذلك، لم تسجل تيتلي أعمالها لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، كما أنها لم تنفذ أي آلية لمنع غسل الأموال. قامت تيتلي بالترويج لعملها على موقع localbitcoins.com، وزعمت الحكومة أنها قامت بالتبادل بينهما من 6 ملايين دولار إلى 9.5 مليون دولار للعملاء، حيث يتقاضون أسعارًا أعلى من المنافسين المسجلين لديهم شبكة مكافحة الجرائم المالية.
متعلق ب
- لماذا قد يؤدي انهيار عملة البيتكوين في النهاية إلى خفض أسعار وحدة معالجة الرسومات المتضخمة؟
- كيفية تعدين البيتكوين
- كيفية شراء بيتكوين مع باي بال
"ونتيجة لتشغيل هذا العمل غير المسجل، قام تيتلي بتسهيل عملية غسيل الأموال لشخص واحد "يشتبه في تلقي بيتكوين من نشاط غير قانوني، مثل مبيعات المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة"، الحكومة قال في قضية تمت محاكمتها من قبل مساعد المدعي العام للولايات المتحدة بونيت كاكار من قسم فرقة العمل المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. "في سياق عملها، أجرت تيتلي أيضًا عملية تبادل بيتكوين مقابل نقد لعميل سري أكد أن عملة بيتكوين الخاصة به كانت من عائدات تهريب المخدرات."
تم القبض على تيتلي بعد عملية لاذعة في مارس 2017 حيث اقترب ضابط من وكالة مكافحة المخدرات من تيتلي متظاهرًا بأنه تاجر مخدرات. في هذه الحالة، وافق تيتلي على استبدال عملة بيتكوين الخاصة بالوكيل، والتي قيل إنها تأتي من تهريب المخدرات، مقابل 300 ألف دولار نقدًا والتي تم تسليمها في حقيبتي تسوق ورقيتين من شركة Trader Joe. وزعمت الحكومة أيضًا أن تيتلي قام بتبادل أكثر من 6 ملايين دولار مقابل ويليام فاربر، وهو الرجل الذي اتُهم العام الماضي بإدارة عصابة مخدرات. مرات لوس انجليس ذكرت.
وقالت وزارة العدل إنه يجب الحكم على تيتلي بالسجن لفترة أطول لأنها كانت على علم بأن الأموال جاءت من وسائل غير قانونية. أثناء الحكم عليها، طلبت تيتلي التساهل، ان بي سي لوس أنجلوس ذكرت. وقالت للمحكمة: "لكنني أخفقت بشكل ملحمي". "سرعان ما أصبح الأمر عملاً تجاريًا - وخرقت جميع أنواع القوانين. لقد تعلمت دروسي."
على الرغم من أن القضية المرفوعة ضد تيتلي هي الأولى من نوعها في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، إلا أنه كانت هناك حالات مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.
توصيات المحررين
- ربما تعمل شركة Intel على شريحة متخصصة لتعدين البيتكوين
- كيفية شراء البيتكوين
- ما هو عامل التعدين ASIC؟
- بعد أن تجاوزت عملة البيتكوين علامة التريليون دولار، أصبحت بحجم Google تقريبًا
- أفضل بدائل البيتكوين
ترقية نمط حياتكتساعد الاتجاهات الرقمية القراء على متابعة عالم التكنولوجيا سريع الخطى من خلال أحدث الأخبار ومراجعات المنتجات الممتعة والمقالات الافتتاحية الثاقبة ونظرات خاطفة فريدة من نوعها.
