ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على تشارلي شريم، البالغ من العمر 24 عامًا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بورصة بيتكوين BitInstant، مع غسيل الأموال فيما يتعلق بسوق المخدرات عبر الإنترنت الذي لم يعد موجودًا الآن Silk طريق. رجل آخر، روبرت م. كما تم القبض على فايلا من كيب كورال بولاية فلوريدا واتهامه. ويقال إن الزوجين باعا عمدا ما قيمته أكثر من مليون دولار من البيتكوين لمستخدمي طريق الحرير، لأغراض شراء المخدرات غير المشروعة.
"كما يُزعم، خطط روبرت فايلا وتشارلي شريم لبيع ما يزيد عن مليون دولار من عملات البيتكوين لمجرمين عازمين على الاتجار بالبشر. "المخدرات على موقع المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة، طريق الحرير"، بريت بهارارا، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك في مانهاتن، قال بالوضع الحالي. "إن نماذج الأعمال المبتكرة حقًا لا تحتاج إلى اللجوء إلى خرق القانون على الطراز القديم، وعندما تكون عملات البيتكوين، مثل أي عملة تقليدية، يتم غسلها واستخدامها لتغذية النشاط الإجرامي، وليس أمام إنفاذ القانون خيار سوى القيام بذلك يمثل. سنلاحق بقوة أولئك الذين قد يختارون أشكالًا جديدة من العملة لأغراض غير مشروعة.
مقاطع الفيديو الموصى بها
القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن إدارة مكافحة المخدرات جيمس ج. وأضاف هانت: "الاختباء خلف أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما، المتهمان متهمان بالمساهمة عن عمد في وتسهيل مبيعات مخدرات مجهولة المصدر، وكسب أرباح كبيرة على طول الطريق".
متعلق ب
- تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين لم يدفعوا ضرائب على أرباح البيتكوين
وفقًا لوزارة العدل، استخدمت Faiella (المعروفة أيضًا باسم "BTCKing") BitInstant لشراء Bitcoin لاستخدامها على طريق الحرير، حيث كانت Bitcoin هي العملة الوحيدة المقبولة. ويُزعم أن شريم، الذي تقول وزارة العدل إنه "اشترى المخدرات شخصياً من طريق الحرير"، كان على علم بالموقع غرض غير مشروع و"كان يعلم أيضًا أن فايلا كانت تدير خدمة تبادل بيتكوين لمستخدمي طريق الحرير"، وفقًا لما ذكره وزارة العدل.
وتأتي اعتقالات شريم وفاييلا بعد حوالي أربعة أشهر من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتقالهما السيطرة على طريق الحريرواعتقلت مؤسسها المزعوم روس ويليام أولبريشت، وسيطرت على ما قيمته ملايين الدولارات من عملة بيتكوين. يشرف بهارارا على القضايا المرفوعة ضد Ulbricht وShrem وFaiella.
يشغل شريم منصب نائب رئيس مؤسسة Bitcoin ويتحدث بانتظام في مؤتمرات Bitcoin. وهو أيضا معتقد لتقديم كاميرون وتايلر وينكليفوس (من الشبكة الاجتماعية الشهرة) إلى بيتكوين. في مايو من العام الماضي، Winklevoss Capital قاد جولة استثمارية بقيمة 1.5 مليون دولار في بيتينستانت.
وقد تم إغلاق BitInstant منذ أواخر عام 2013 ضرب مع دعوى قضائية جماعية في أغسطس الماضي من قبل المستخدمين الذين يزعمون أن الشركة تحريف خدماتها.
ويواجه كل من شريم وفاييلا اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال وإدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة. كما تم اتهام شريم أيضًا بعدم الإبلاغ عن النشاط غير القانوني المزعوم لـ Faiella، والذي تقول وزارة العدل إنه انتهاك لقانون السرية المصرفية. ويواجه فايلا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، في حين يمكن أن يقضي شريم ما يصل إلى 30 عامًا خلف القضبان.
شاهد لائحة الاتهام الكاملة ضد شريم وفيلة (عبر أندي جرينبيرج من فوربس) أقل:
جرينبرج (شكوى جنائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية ضد فايلا)
(الصورة من ويكيبيديا)
توصيات المحررين
- الإيثريوم مقابل. البيتكوين: ما الفرق؟
ترقية نمط حياتكتساعد الاتجاهات الرقمية القراء على متابعة عالم التكنولوجيا سريع الخطى من خلال أحدث الأخبار ومراجعات المنتجات الممتعة والمقالات الافتتاحية الثاقبة ونظرات خاطفة فريدة من نوعها.
