المغطاة ب نيويورك تايمز في الآونة الأخيرة، اتخذ قسم التحقيقات الجنائية في سلسلة الإيرادات الداخلية خطوات لوقف جميع المدفوعات المتدفقة من وإلى شبكة دفع خارجية عبر الإنترنت تسمى Liberty Reserve. الادعاء بأن العديد من المجرمين حول العالم قاموا بتشغيل ما يقرب من ستة مليارات دولار عبر الشبكة في محاولة منهم لغسل الأموال القذرة، شبهت السلطات الفيدرالية بساطة استخدام Liberty Reserve بخدمة مثل Paypal للولايات المتحدة. المستهلكين. باختصار، قدمت Liberty Reserve طريقة سهلة للغاية لغسل الأموال المتورطة في نشاط إجرامي بشكل مجهول.
وفقًا للمحققين، قامت Liberty Reserve بمعالجة ما يقرب من 55 مليون معاملة على مدار السنوات السبع الماضية مع ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم. وألقي القبض على آرثر بودوفسكي، المتهم الرئيسي في القضية، في إسبانيا يوم الجمعة مع أربعة متهمين آخرين. ولا يزال متهمان آخران في هذه القضية مطلقي السراح حاليًا.
مقاطع الفيديو الموصى بها
ووجهت إلى جميع المتهمين في القضية تهم "التآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، و تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة." أنشأ بودوفسكي خدمة Liberty Reserve في عام 2006 داخل كوستاريكا وتخلى عن جنسيته الأمريكية مرتين. سنين مضت. إذا أدين بودوفسكي بجميع التهم الموجهة إليه، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاثين عامًا.
قد تكون اللغة الغامضة في لائحة الاتهام مشكلة بالنسبة لمستقبل البيتكوين. على وجه التحديد، تنص لائحة الاتهام على أنه "على عكس البنوك التقليدية أو معالجات الدفع الشرعية عبر الإنترنت، فإن Liberty Reserve تفعل ذلك لا تطلب من المستخدمين التحقق من صحة معلومات هويتهم، مثل تقديم وثائق هوية رسمية أو ائتمان بطاقة. وبالتالي يمكن فتح الحسابات بسهولة باستخدام هويات وهمية أو مجهولة المصدر.
تعد القدرة على البقاء مجهول الهوية أثناء المعاملات سمة أساسية لعملة البيتكوين عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا تتم إدارة البيتكوين من قبل سلطة مركزية، عكس Liberty Reserve تمامًا. سيكون من الصعب للغاية على السلطات الفيدرالية مقاضاة مستخدمي البيتكوين بسبب الشبكة اللامركزية.
ومع ذلك، قد يتعين على الفيدراليين إلقاء نظرة فاحصة على عملة البيتكوين إذا حاول المستخدمون الإجراميون لـ Liberty Reserve القفز وإدارة أموالهم حصريًا من خلال معاملات البيتكوين.
دعا محامي الولايات المتحدة الذي يتولى القضية، بريت بهارارا، أي مستخدم شرعي لـ Liberty Reserve إلى الاتصال بمكتبه من أجل الوصول إلى أموالهم. ومع ذلك، يعتقد بهارارا أن الغالبية العظمى من أصحاب الحسابات هم من المجرمين. من أجل تحويل الأموال عبر الإنترنت من خلال Liberty Reserve، كان على المستخدم الجديد فقط تقديم عنوان البريد الإلكتروني والاسم والعنوان ورقم الهاتف. ولم يتم بذل أي جهد للتحقق من هوية أي شخص يستخدم الخدمة.
وبحسب رواية عميل سري لم يذكر اسمه، فقد تمكن من تسجيل حساب تحت اسم "جو بوغوس" وتم إدراجه في القائمة سبب فتح الحساب باسم “الكوكايين”. وأشار المحققون إلى نوع المجرمين الذين يديرون حسابات على ليبرتي يشمل الاحتياطي لصوص الهوية الشخصية وتجار المخدرات ولصوص بيانات بطاقات الائتمان وقراصنة الكمبيوتر والأشخاص الذين يمارسون القمار الشركات. في حين أن لدى Liberty Reserve أكثر من 200000 عميل في الولايات المتحدة، فإن غالبية المعاملات تمت في دول مثل فيتنام وماليزيا ونيجيريا وروسيا.
ترقية نمط حياتكتساعد الاتجاهات الرقمية القراء على متابعة عالم التكنولوجيا سريع الخطى من خلال أحدث الأخبار ومراجعات المنتجات الممتعة والمقالات الافتتاحية الثاقبة ونظرات خاطفة فريدة من نوعها.
