Acoperit de New York Times Recent, divizia de investigații penale din seria Internal Revenue a luat măsuri pentru a opri toate plățile care intra și ies dintr-o rețea de plăți online offshore numită Liberty Reserve. Susținând că diverși criminali din întreaga lume au rulat aproximativ șase miliarde de dolari prin rețea într-un efort de a spălând bani murdari, autoritățile federale au comparat simplitatea utilizării Liberty Reserve cu un serviciu precum Paypal pentru S.U.A. consumatori. Pe scurt, Liberty Reserve a oferit o modalitate extrem de ușoară de a spăla în mod anonim banii implicați în activități criminale.
Potrivit anchetatorilor, Liberty Reserve a procesat aproximativ 55 de milioane de tranzacții în ultimii șapte ani cu milioane de clienți din întreaga lume. Arthur Budovsky, principalul inculpat al cazului, a fost arestat vineri în Spania împreună cu alți patru inculpați. Alți doi inculpați din dosar rămân în prezent în libertate.
Videoclipuri recomandate
Toți inculpații din dosar au fost acuzați de „conspirație pentru a spăla bani, conspirație pentru a opera o afacere fără licență care transmite bani și care operează o afacere fără licență care transmite bani.” Budovsky a creat serviciul Liberty Reserve în 2006 în Costa Rica și a renunțat la cetățenia sa americană doi cu ani în urmă. Dacă va fi găsit vinovat pentru toate acuzațiile, Budovsky ar putea risca până la treizeci de ani de închisoare.
Limbajul vag din rechizitoriu ar putea fi o problemă pentru viitorul Bitcoin. Mai exact, rechizitoriul afirmă: „Spre deosebire de băncile tradiționale sau procesatorii legitimi de plăți online, Liberty Reserve nu nu cere utilizatorilor să-și valideze informațiile de identitate, cum ar fi prin furnizarea de documente oficiale de identificare sau un credit card. Prin urmare, conturile pot fi deschise cu ușurință folosind identități fictive sau anonime.”
Capacitatea de a rămâne anonim în timpul tranzacțiilor este o caracteristică de bază a monedei online Bitcoin. Acestea fiind spuse, Bitcoin nu este gestionat de o autoritate centrală, complet opusă de Liberty Reserve. Ar fi extrem de dificil pentru autoritățile federale să pună în judecată utilizatorii Bitcoin din cauza rețelei descentralizate.
Cu toate acestea, federalii ar putea fi nevoiți să se uite mai atent la moneda Bitcoin dacă utilizatorii criminali ai Liberty Reserve încearcă să-și gestioneze fondurile exclusiv prin tranzacții Bitcoin.
Procurorul Statelor Unite care se ocupă de caz, Preet Bharara, a invitat orice utilizator legitim al Liberty Reserve să-și contacteze biroul pentru a avea acces la banii lor. Cu toate acestea, Bharara consideră că marea majoritate a deținătorilor de cont sunt criminali. Pentru a transfera bani online prin Liberty Reserve, un utilizator nou trebuia doar să furnizeze o adresă de e-mail, un nume, o adresă și un număr de telefon. Nu s-a făcut niciun efort pentru a verifica identitatea cuiva care folosește serviciul.
Potrivit unui cont de la un agent sub acoperire fără nume, el a putut să înregistreze un cont sub numele „Joe Bogus” și a enumerat motivul deschiderii contului drept „pentru cocaină”. Anchetatorii au indicat tipul infractorilor care operează conturi pe Liberty Rezerva a inclus hoți de identitate personală, traficanți de droguri, hoți de date cărți de credit, hackeri de computere și oameni care rulează jocuri de noroc întreprinderilor. În timp ce Liberty Reserve avea peste 200.000 de clienți în Statele Unite, majoritatea tranzacțiilor au avut loc în țări precum Vietnam, Malaezia, Nigeria și Rusia.
Îmbunătățește-ți stilul de viațăDigital Trends îi ajută pe cititori să țină cont de lumea rapidă a tehnologiei cu toate cele mai recente știri, recenzii distractive despre produse, editoriale perspicace și anticipări unice.
